Alexander Savenkow Chinas staatliche Devisenverwaltung (SAFE) hat entschiedene Maßnahmen gegen eine illegale Krypto-Operation im Wert von $2,2 Milliarden ergriffen. Dieses geheime Unternehmen nutzte Kryptowährungen als Mittel zur Bereitstellung rechtswidriger Tauschdienstleistungen und umging so etablierte Tauschkontrollen.
Die Intervention von SAFE ergab, wie in einem Wechat-Beitrag berichtet, dass die Polizei von Qingdao erfolgreich mehr als 1.000 Konten identifiziert hat, die mit einem chinesischen Staatsbürger namens Jin verknüpft sind. Diese Konten spielten eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung des Austauschs von 15,8 Milliarden Yuan ($2,2 Milliarden) im Kryptobereich. Bemerkenswert ist, dass dieses umfangreiche Börsennetzwerk über 17 Provinzen in China operierte und über 20 Millionen Transaktionen abwickelte.
Die Konten waren eng mit Li verbunden, einem Textilarbeiter, der als Makler für den Kauf und Verkauf virtueller Währungen fungierte. Der Bericht betonte, dass die Beteiligung an der Verwaltung und dem Austausch von Kryptowährungen in China kategorisch illegal sei.
Xu Xiao, ein Inspektor in der Qingdao-Zweigstelle der staatlichen Devisenverwaltung, erläuterte die Vorgehensweise dieser illegalen Operation. Er erklärte, dass Untergrundbanken virtuelle Währungen erwerben und diese anschließend über ausländische Handelsplattformen abwickeln, um die erforderliche Fremdwährung zu erhalten. Dieser Prozess umgeht effektiv die legalen Kanäle für die Umrechnung von Yuan in Fremdwährungen und stellt einen Verstoß gegen die Devisengesetze dar.
Darüber hinaus ist es wichtig zu betonen, dass solche Währungsumtausche ausschließlich an staatlich festgelegten Orten stattfinden dürfen. Die SAFE-Behörden haben eindringlich vor der Beteiligung an dieser Art von illegalem Handel gewarnt und betont, wie wichtig es ist, sich an legale Kanäle zu halten, auch wenn die Verlockung von Wechselkursen und Bequemlichkeit Einzelpersonen zu rechtswidrigen Praktiken verleiten könnte.
Huang Hui, stellvertretender Direktor der Management- und Inspektionsabteilung von SAFE, unterstrich das Engagement der Organisation, mit anderen staatlichen Institutionen zusammenzuarbeiten, um illegale Börsengeschäfte, einschließlich Untergrundbanken, zu bekämpfen. Ihr oberstes Ziel ist es, die Nutzung rechtlicher Möglichkeiten für Finanztransaktionen zu fördern und die Einhaltung regulatorischer Rahmenbedingungen sicherzustellen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das jüngste Vorgehen von SAFE gegen diesen großen Krypto-Börsenring Chinas unerschütterliche Haltung zur Aufrechterhaltung der Finanzvorschriften und zur Wahrung der Integrität seiner Währungskontrollmechanismen widerspiegelt. Dieses entschlossene Vorgehen unterstreicht das Engagement der Regierung, illegale Finanzaktivitäten einzudämmen, ihr Finanzsystem zu schützen und die Einhaltung etablierter rechtlicher Verfahren zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Durchgreifen bei Crypto Exchange
Was war der Auslöser für das Vorgehen von SAFE gegen den Krypto-Exchange-Ring?
Das Vorgehen der chinesischen Staatsverwaltung für Devisen (SAFE) gegen den Krypto-Umtauschring wurde durch die Entdeckung einer Untergrundbank ausgelöst, die Kryptowährungen nutzt, um illegale Yuan-Umtauschdienste anzubieten.
Wie umfangreich war der Betrieb des Krypto-Austauschrings?
Der Krypto-Tauschring hatte eine beträchtliche Reichweite, war in 17 Provinzen in ganz China tätig und führte über 20 Millionen Transaktionen im Zusammenhang mit seinen illegalen Tauschaktivitäten durch.
Wer waren die Schlüsselpersonen, die an dieser Operation beteiligt waren?
Die mit dem Tauschring verknüpften Konten waren mit einem chinesischen Staatsbürger namens Jin verbunden, der eine zentrale Rolle bei der Operation spielte. Darüber hinaus fungierte Li, ein Textilarbeiter, als Vermittler für den Kauf und Verkauf virtueller Währungen innerhalb des Netzwerks.
Durch welchen Prozess lief die illegale Tauschoperation ab?
Untergrundbanken innerhalb des Börsenrings kauften virtuelle Währungen und verkauften diese Vermögenswerte dann über ausländische Handelsplattformen, um die benötigte Fremdwährung zu erwerben. Durch diesen Prozess wurden legale Kanäle zur Umrechnung von Yuan in Fremdwährungen effektiv umgangen, was einen Verstoß gegen die Devisengesetze darstellt.
Welche Konsequenzen ergeben sich für Personen, die an illegalen Krypto-Austauschaktivitäten beteiligt sind?
Die SAFE-Behörden haben eindringlich vor der Beteiligung an illegalen Krypto-Austauschaktivitäten gewarnt. Die Beteiligung an solchen Aktivitäten kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, da die Verwaltung und der Austausch von Kryptowährungen in China als illegal gelten.
Was ist das Engagement von SAFE in Bezug auf diese illegalen Börsengeschäfte?
Huang Hui, stellvertretender Direktor der Management- und Inspektionsabteilung von SAFE, betonte das Engagement von SAFE für die Zusammenarbeit mit anderen staatlichen Institutionen, um gegen illegale Börsengeschäfte, insbesondere Untergrundbanken, vorzugehen. Ziel ist es, die Nutzung legaler Kanäle für Finanztransaktionen zu fördern und die Einhaltung regulatorischer Rahmenbedingungen sicherzustellen.
Mehr über das Durchgreifen von Crypto Exchange
- Chinesische staatliche Devisenverwaltung (SAFE)
- Polizei von Qingdao
- Kryptowährungsvorschriften in China
- Übersicht über Untergrundbanken
- Rechtlicher Rahmen für Devisen in China
5 Kommentare
SAFE brennt! In Chinas Kryptowelt muss legal bleiben.
Li war ein Textilarbeiter, aber am Ende hat er sich mit Kryptos angelegt! Verrückt!
Wow, Safes sagen: „Mit Krypto kann man auf keinen Fall illegale Sachen machen!“ Sie haben diese Kerle gut erwischt!
Chinas strenges, illegales Kryptogeschäft ist ein riskantes Spiel!
Dieses Vorgehen ist GROSS, 2,2 Milliarden Dollar sind keine Kleinigkeit!