Понедельник, Апрель 22, 2024

Государственное валютное управление Китая (SAFE) приняло решительные меры против незаконной операции с криптовалютой стоимостью $2,2 миллиарда. Это подпольное предприятие использовало криптовалюту как средство предоставления незаконных обменных услуг, тем самым уклоняясь от установленных валютного контроля.

Вмешательство SAFE, как сообщается в сообщении Wechat, показало, что полиция Циндао успешно идентифицировала более 1000 учетных записей, связанных с гражданином Китая по имени Цзинь. Эти счета сыграли ключевую роль в облегчении обмена 15,8 млрд юаней ($2,2 млрд) в криптосфере. Примечательно, что эта обширная биржевая сеть действовала в 17 провинциях Китая, обслуживая более 20 миллионов транзакций.

Счета были тесно связаны с Ли, текстильщиком, выступавшим в качестве брокера по покупке и продаже виртуальных валют. В отчете подчеркивается, что участие в управлении и обмене криптовалютами категорически незаконно в Китае.

Сюй Сяо, инспектор Циндаоского отделения Государственного валютного управления, разъяснил порядок действий этой незаконной операции. Он объяснил, что подпольные банки приобретают виртуальную валюту и впоследствии проводят с ней транзакции через зарубежные торговые платформы для получения необходимой иностранной валюты. Этот процесс фактически обходит законные каналы конвертации юаней в иностранную валюту, что представляет собой нарушение валютного законодательства.

Кроме того, крайне важно подчеркнуть, что такой обмен валюты должен происходить исключительно в местах, определенных государством. Власти SAFE выпустили строгие предупреждения против участия в этом виде незаконной торговли, подчеркнув важность соблюдения законных каналов, даже когда привлекательность обменных курсов и удобство могут склонить людей к незаконным действиям.

Хуан Хуэй, заместитель директора Департамента управления и инспекций SAFE, подчеркнул приверженность организации сотрудничеству с другими государственными учреждениями в борьбе с незаконными обменными операциями, включая подпольные банки. Их конечная цель – способствовать использованию законных возможностей для финансовых транзакций, обеспечивая соблюдение нормативной базы.

В заключение отметим, что недавние меры SAFE по отношению к этой крупной сети криптовалютных бирж отражают непоколебимую позицию Китая по соблюдению финансового регулирования и сохранению целостности механизмов валютного контроля. Эти решительные действия подчеркивают приверженность правительства пресечению незаконной финансовой деятельности, защите своей финансовой системы и поощрению соблюдения установленных правовых процедур.

Часто задаваемые вопросы (FAQ) о подавлении криптобиржи

Что побудило SAFE принять суровые меры в отношении криптобиржи?

Репрессии против криптовалютной биржи со стороны Государственного валютного управления Китая (SAFE) были вызваны обнаружением подпольного банка, использующего криптовалюту для предоставления незаконных услуг по обмену юаней.

Насколько масштабной была работа криптобиржи?

Криптобиржевая сеть имела значительный охват, действуя в 17 провинциях Китая и проводя более 20 миллионов транзакций, связанных с ее незаконной биржевой деятельностью.

Кто были ключевыми лицами, участвовавшими в этой операции?

Счета, связанные с биржевой сетью, были связаны с гражданином Китая по имени Цзинь, который играл центральную роль в операции. Кроме того, Ли, текстильщик, выступал в качестве брокера по покупке и продаже виртуальных валют внутри сети.

Каков процесс, посредством которого осуществлялась незаконная обменная операция?

Подпольные банки внутри обменного кольца покупали виртуальные валюты, а затем продавали эти активы через зарубежные торговые платформы, чтобы приобрести необходимую им иностранную валюту. Этот процесс фактически обошел законные каналы конвертации юаней в иностранную валюту, что представляет собой нарушение валютного законодательства.

Каковы последствия для лиц, участвующих в незаконной деятельности по обмену криптовалютой?

Власти SAFE выпустили строгие предупреждения против участия в незаконной деятельности по обмену криптовалютой. Участие в такой деятельности может привести к юридическим последствиям, поскольку управление и обмен криптовалютами считаются незаконными в Китае.

Каковы обязательства SAFE в отношении этих незаконных обменных операций?

Хуан Хуэй, заместитель директора Департамента управления и инспекций SAFE, подчеркнул приверженность SAFE сотрудничеству с другими государственными учреждениями в борьбе с незаконным обменным бизнесом, особенно с подпольными банками. Целью является содействие использованию законных каналов для финансовых операций и обеспечение соблюдения нормативной базы.

Подробнее о борьбе с криптобиржами

Подписывайтесь на меня

Новостная рассылка

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых сообщениях в блоге, советы и новые фотографии. Будьте в курсе!

5 Комментарии

ЭконВотчер22 Декабрь 26, 2023 - 6:22 пп

SAFE горит! Надо оставаться легальным в криптомире Китая.

Отвечать
ФинансГуру123 Декабрь 26, 2023 - 7:10 пп

Ли работал на текстильной фабрике, но в итоге запутался с криптовалютами! Сумасшедший!

Отвечать
КриптоЭксперт87 Декабрь 26, 2023 - 11:43 пп

вау, сейфы такие: «Ни в коем случае нельзя делать незаконные вещи с криптовалютой!» Они хорошо достали этих чуваков!

Отвечать
ИнвесторЧемпион Декабрь 27, 2023 - 5:10 дп

Строгий и нелегальный криптобизнес Китая — рискованная игра!

Отвечать
ПолитикаБотаник Декабрь 27, 2023 - 12:37 пп

Эти репрессии БОЛЬШИЕ, 2,2 миллиарда долларов — это немалая разница!

Отвечать

Оставить комментарий

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных на этом сайте.

Подписывайтесь на нас

CryptokenTop

CrypTokenTop - это сайт, посвященный предоставлению исчерпывающей информации и анализу мира криптовалют. Мы освещаем такие темы, как биткоин, Ethereum, НФТ, ICO и другие популярные криптовалюты. Наша миссия - помочь людям узнать больше о криптовалютном пространстве и принять обоснованные решения о своих инвестициях. Мы предоставляем подробные статьи, аналитические материалы и обзоры как для новичков, так и для опытных пользователей, чтобы каждый мог извлечь максимум пользы из постоянно развивающегося мира криптовалют.

© 2023. Все права защищены. КриптокенТоп

ru_RUРусский