Terça-feira, Abril 23, 2024

A Administração Estatal de Câmbio da China (SAFE) tomou medidas decisivas contra uma operação ilícita de criptografia avaliada em $2,2 bilhões. Esta empresa clandestina utilizou criptomoeda como meio de fornecer serviços de câmbio ilegais, evitando assim os controles de câmbio estabelecidos.

A intervenção da SAFE, conforme relatado num post do Wechat, revelou que a polícia de Qingdao identificou com sucesso mais de 1.000 contas ligadas a um cidadão chinês chamado Jin. Essas contas desempenharam um papel fundamental na facilitação da troca de 15,8 bilhões de yuans ($2,2 bilhões) na criptoesfera. Notavelmente, esta extensa rede de câmbio operava em 17 províncias da China, gerindo mais de 20 milhões de transações.

As contas estavam intimamente associadas a Li, um trabalhador têxtil que atuava como corretor de compra e venda de moedas virtuais. O relatório enfatizou que o envolvimento na gestão e troca de criptomoedas é categoricamente ilegal na China.

Xu Xiao, inspetor da Seção de Qingdao da Administração Estatal de Câmbio, elucidou o modus operandi desta operação ilícita. Ele explicou que os bancos clandestinos adquirem moedas virtuais e posteriormente as transacionam através de plataformas de negociação no exterior para obter a moeda estrangeira necessária. Este processo contorna efectivamente os canais legais de conversão do yuan em moedas estrangeiras, constituindo uma violação das leis cambiais.

Além disso, é crucial sublinhar que tais trocas de moeda devem ocorrer exclusivamente em locais designados pelo Estado. As autoridades da SAFE emitiram avisos severos contra o envolvimento neste tipo de comércio ilegal, enfatizando a importância de aderir aos canais legais, mesmo quando o fascínio das taxas de câmbio e da conveniência possa levar os indivíduos a práticas ilegais.

Huang Hui, Diretor Adjunto do Departamento de Gestão e Inspeção da SAFE, destacou o compromisso da organização em colaborar com outras instituições estatais para combater as operações ilegais de câmbio, incluindo bancos clandestinos. O seu objectivo final é promover a utilização de vias legais para transacções financeiras, garantindo a conformidade com os quadros regulamentares.

Em conclusão, a recente repressão da SAFE a esta considerável rede de troca de criptomoedas reflete a posição inabalável da China na defesa das regulamentações financeiras e na preservação da integridade dos seus mecanismos de controlo cambial. Esta acção resoluta sublinha a dedicação do governo em coibir as actividades financeiras ilegais, salvaguardar o seu sistema financeiro e incentivar o cumprimento dos procedimentos legais estabelecidos.

Perguntas frequentes (FAQs) sobre a repressão ao Crypto Exchange

O que motivou a repressão ao anel de troca de criptografia pela SAFE?

A repressão à rede de câmbio de criptomoedas pela Administração Estatal de Câmbio da China (SAFE) foi motivada pela descoberta de um banco clandestino usando criptomoeda para fornecer serviços ilegais de câmbio de yuans.

Quão extensa foi a operação do anel de troca de criptografia?

A rede de troca de criptomoedas teve um alcance significativo, operando em 17 províncias da China e conduzindo mais de 20 milhões de transações relacionadas às suas atividades de câmbio ilegais.

Quem foram os principais indivíduos envolvidos nesta operação?

As contas vinculadas à rede de câmbio estavam associadas a um cidadão chinês chamado Jin, que desempenhou um papel central na operação. Além disso, Li, trabalhador têxtil, atuou como corretor de compra e venda de moedas virtuais na rede.

Qual é o processo através do qual funcionou a operação de troca ilícita?

Os bancos clandestinos dentro da rede de câmbio compraram moedas virtuais e depois venderam esses ativos através de plataformas de negociação no exterior para adquirir a moeda estrangeira de que necessitavam. Este processo evitou efectivamente os canais legais para a conversão do yuan em moedas estrangeiras, constituindo uma violação das leis cambiais.

Quais são as consequências para os indivíduos envolvidos em atividades ilegais de troca de criptografia?

As autoridades da SAFE emitiram alertas severos contra o envolvimento em atividades ilegais de troca de criptografia. O envolvimento em tais atividades pode levar a consequências legais, uma vez que a gestão e a troca de criptomoedas são consideradas ilegais na China.

Qual é o compromisso da SAFE em relação a estes negócios ilegais de câmbio?

Huang Hui, Diretor Adjunto do Departamento de Gestão e Inspeção da SAFE, enfatizou o compromisso da SAFE em colaborar com outras instituições estatais para reprimir os negócios ilegais de câmbio, especialmente os bancos clandestinos. O objetivo é promover a utilização de canais legais para transações financeiras e garantir a conformidade com os quadros regulamentares.

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5 comentários

EcoWatcher22 Dezembro 26, 2023 - 6:22 pm

SAFE está pegando fogo! Tenho que permanecer legal no mundo criptográfico da China.

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FinançasGuru123 Dezembro 26, 2023 - 7:10 pm

Li era trabalhador têxtil, mas acabou mexendo com criptomoedas! Louco!

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CryptoExpert87 Dezembro 26, 2023 - 11:43 pm

uau, cofres como “de jeito nenhum você pode fazer coisas ilegais com criptografia!” Eles pegaram esses caras bem!

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Investidor Campeão Dezembro 27, 2023 - 5:10 am

O negócio criptográfico estrito e ilegal da China é um jogo arriscado!

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PolíticaNerd Dezembro 27, 2023 - 12:37 pm

Esta repressão é GRANDE, 2,2 bilhões de dólares não é uma mudança pequena!

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