Senin, April 22, 2024

Administrasi Valuta Asing Negara (SAFE) Tiongkok telah mengambil tindakan tegas terhadap operasi kripto ilegal senilai $2,2 miliar. Perusahaan rahasia ini menggunakan mata uang kripto sebagai sarana untuk menyediakan layanan pertukaran yang melanggar hukum, sehingga menghindari kontrol pertukaran yang sudah ada.

Intervensi SAFE, seperti dilansir dalam postingan WeChat, mengungkapkan bahwa polisi Qingdao berhasil mengidentifikasi lebih dari 1.000 akun yang terkait dengan warga negara Tiongkok bernama Jin. Akun-akun ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertukaran 15.8 miliar yuan ($2.2 miliar) dalam bidang kripto. Khususnya, jaringan pertukaran yang luas ini beroperasi di 17 provinsi di Tiongkok, mengelola lebih dari 20 juta transaksi.

Akun tersebut terkait erat dengan Li, seorang pekerja tekstil yang bertindak sebagai broker pembelian dan penjualan mata uang virtual. Laporan tersebut menekankan bahwa terlibat dalam pengelolaan dan pertukaran mata uang kripto adalah tindakan ilegal di Tiongkok.

Xu Xiao, seorang inspektur di Administrasi Devisa Negara Cabang Qingdao, menjelaskan modus operandi operasi terlarang ini. Dia menjelaskan bahwa bank bawah tanah memperoleh mata uang virtual dan kemudian mentransaksikannya melalui platform perdagangan luar negeri untuk mendapatkan mata uang asing yang diperlukan. Proses ini secara efektif menghindari jalur hukum untuk mengkonversi yuan menjadi mata uang asing, yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang valuta asing.

Selain itu, penting untuk digarisbawahi bahwa pertukaran mata uang tersebut harus dilakukan secara eksklusif di tempat yang ditunjuk oleh negara. Otoritas SAFE telah mengeluarkan peringatan keras terhadap keterlibatan dalam jenis perdagangan ilegal ini, dengan menekankan pentingnya mengikuti jalur hukum, bahkan ketika daya tarik nilai tukar dan kenyamanan mungkin menggoda individu untuk melakukan praktik yang melanggar hukum.

Huang Hui, Wakil Direktur Departemen Manajemen dan Inspeksi SAFE, menggarisbawahi komitmen organisasi tersebut untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya untuk memerangi operasi pertukaran ilegal, termasuk bank bawah tanah. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pemanfaatan jalur hukum dalam transaksi keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap kerangka peraturan.

Kesimpulannya, tindakan keras SAFE baru-baru ini terhadap jaringan pertukaran kripto yang cukup besar ini mencerminkan pendirian teguh Tiongkok dalam menegakkan peraturan keuangan dan menjaga integritas mekanisme kontrol mata uangnya. Tindakan tegas ini menegaskan dedikasi pemerintah dalam mengekang kegiatan keuangan ilegal, menjaga sistem keuangan, dan mendorong kepatuhan terhadap prosedur hukum yang ditetapkan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang Tindakan Keras Pertukaran Kripto

Apa yang mendorong tindakan keras terhadap jaringan pertukaran kripto oleh SAFE?

Tindakan keras terhadap jaringan pertukaran kripto oleh Administrasi Devisa Negara Tiongkok (SAFE) dipicu oleh ditemukannya bank bawah tanah yang menggunakan mata uang kripto untuk menyediakan layanan pertukaran yuan ilegal.

Seberapa luaskah pengoperasian jaringan pertukaran kripto?

Jaringan pertukaran kripto ini memiliki jangkauan yang signifikan, beroperasi di 17 provinsi di seluruh Tiongkok dan melakukan lebih dari 20 juta transaksi terkait dengan aktivitas pertukaran ilegalnya.

Siapa saja orang-orang penting yang terlibat dalam operasi ini?

Akun yang ditautkan ke jaringan pertukaran tersebut dikaitkan dengan warga negara Tiongkok bernama Jin, yang memainkan peran penting dalam operasi tersebut. Selain itu, Li, seorang pekerja tekstil, bertindak sebagai perantara pembelian dan penjualan mata uang virtual dalam jaringan.

Bagaimana proses terjadinya operasi pertukaran gelap ini?

Bank bawah tanah dalam jaringan pertukaran membeli mata uang virtual dan kemudian menjual aset ini melalui platform perdagangan luar negeri untuk memperoleh mata uang asing yang mereka butuhkan. Proses ini secara efektif menghindari jalur hukum untuk mengkonversi yuan menjadi mata uang asing, dan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang valuta asing.

Apa konsekuensinya bagi individu yang terlibat dalam aktivitas pertukaran kripto ilegal?

Otoritas SAFE telah mengeluarkan peringatan keras terhadap keterlibatan dalam aktivitas pertukaran kripto ilegal. Terlibat dalam aktivitas semacam itu dapat menimbulkan konsekuensi hukum karena pengelolaan dan pertukaran mata uang kripto dianggap ilegal di Tiongkok.

Apa komitmen SAFE terhadap bisnis penukaran ilegal ini?

Huang Hui, Wakil Direktur Departemen Manajemen dan Inspeksi SAFE, menekankan komitmen SAFE untuk berkolaborasi dengan lembaga negara lainnya untuk menindak bisnis pertukaran ilegal, khususnya bank bawah tanah. Tujuannya adalah untuk mempromosikan penggunaan saluran hukum untuk transaksi keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap kerangka peraturan.

Lebih lanjut tentang Tindakan Keras Pertukaran Kripto

Buletin

Berlangganan Newsletter saya untuk posting blog baru, tips & foto baru. Mari tetap update!

5 komentar

Pengamat Ekonomi22 Desember 26, 2023 - 6:22 pm

AMAN terbakar! Harus tetap legal di dunia kripto Tiongkok.

Membalas
Guru Keuangan123 Desember 26, 2023 - 7:10 pm

Li adalah seorang pekerja tekstil, tapi akhirnya main-main dengan kripto! Gila!

Membalas
Pakar Kripto87 Desember 26, 2023 - 11:43 pm

wow, brankas seperti, “tidak mungkin kamu bisa melakukan hal ilegal dengan kripto!” Mereka mendapatkan orang-orang ini dengan baik!

Membalas
Juara Investor Desember 27, 2023 - 5:10 am

Bisnis kripto yang ketat dan ilegal di Tiongkok adalah permainan yang berisiko!

Membalas
KebijakanNerd Desember 27, 2023 - 12:37 pm

tindakan keras ini BESAR, 2,2 miliar dolar bukanlah perubahan kecil!

Membalas

Tinggalkan komentar

* Dengan menggunakan formulir ini, Anda setuju dengan penyimpanan dan penanganan data Anda oleh situs web ini.

Ikuti kami

CryptokenTop

CrypTokenTop adalah situs web yang didedikasikan untuk menyediakan informasi dan analisis komprehensif tentang dunia cryptocurrency. Kami membahas topik seperti Bitcoin, Ethereum, NFT, ICO, dan topik crypto populer lainnya. Misi kami adalah membantu orang mempelajari lebih lanjut tentang ruang crypto dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang investasi mereka. Kami menyediakan artikel mendalam, analisis, dan ulasan untuk pemula dan pengguna berpengalaman, sehingga semua orang dapat memanfaatkan dunia cryptocurrency yang terus berkembang.

© 2023 Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. CryptokenTop

id_IDBahasa Indonesia