Montag, April 22, 2024

Bulgarische Staatsanwaltschaft spricht den Krypto-Kreditgeber Nexo von den Vorwürfen frei – kein Beweis für ein Fehlverhalten

Die Staatsanwaltschaft in Sofia, der Hauptstadt Bulgariens, hat beschlossen, die Strafanzeige gegen die Kryptowährungs-Kreditplattform Nexo abzuweisen. In einer offiziellen Erklärung behaupteten die Behörden, es fehle an Beweisen für etwaige kriminelle Aktivitäten. Insbesondere wiesen die Behörden darauf hin, dass Kryptowährungsanlagen derzeit nicht in die Kategorie der Finanzinstrumente fallen und keiner behördlichen Aufsicht im Land unterliegen.

Unregulierter Kryptohandel in Bulgarien

Am Freitag gab die Staatsanwaltschaft der Republik Bulgarien bekannt, dass das am 29. September des Vorjahres eingeleitete Strafverfahren gegen Nexo von der Staatsanwaltschaft der Stadt Sofia eingestellt wurde. Diese Verfahren wurden aufgrund von Vorwürfen der Geldwäsche und Sanktionsverstößen eingeleitet und von Strafverfolgungsbehörden geprüft.

In der von Google übersetzten offiziellen Ankündigung hieß es: „Es gibt keine Hinweise auf kriminelle Aktivitäten“ in Bezug auf die Beteiligung des Unternehmens an Bankgeschäften ohne die erforderliche Genehmigung. Weiter heißt es: „Außerdem wurden keine Beweise für Geldwäsche gegen die beschuldigten Personen aufgedeckt, und es gibt keine Hinweise auf Steuerverstöße oder Computerbetrug.“ Die Staatsanwaltschaft gab folgende Erklärung ab:

Aufgrund der festgestellten tatsächlichen Umstände kamen die überwachenden Staatsanwälte zu dem Schluss, dass keine Straftaten begangen wurden.

An dem Fall waren mehrere Angeklagte beteiligt, darunter K. Kanchev, A. Trenchev, K. Metodiev und T. Nikolov. Ihnen wurde vorgeworfen, Teil einer organisierten kriminellen Gruppe zu sein, die zwischen 2018 und Januar 2023 gewinnorientiert agierte. Kanchev und Trenchev wurden außerdem wegen der Durchführung unerlaubter Bankgeschäfte angeklagt, darunter Kredit- und Einlagengeschäfte in US-Dollar, britischen Pfund und Euro die Online-Plattform Nexo.

Die Ermittlungen umfassten Zeugenbefragungen, Untersuchungen von Zahlungskontotransaktionen, aufwändige forensische Gutachten und Sachverständigengutachten sowie verschiedene Ermittlungsverfahren wie Durchsuchungen und Beschlagnahmungen. Bemerkenswert ist, dass die überwachenden Staatsanwälte dies trotz der Genehmigung, $500.000 für einen Sachverständigen bereitzustellen, für unnötig hielten.

Der regulatorische Status von Kryptowährungen in Bulgarien spielte eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft wies darauf hin, dass es in Bulgarien keinen spezifischen Rechtsrahmen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Krypto-Assets gebe, und betonte, dass die Aktivitäten von Nexo weiterhin unreguliert seien und keine Genehmigungen, Registrierungen oder Lizenzen erforderlich seien.

„Daraus lässt sich schließen, dass es sich bei den von Nexo angebotenen Produkten nicht um Finanzinstrumente handelt. „Die Erbringung von Dienstleistungen für Kunden im Zusammenhang mit diesen Produkten fällt nicht in den Bereich der Wertpapierdienstleistungen“, führte die Staatsanwaltschaft aus. Es wurde weiter klargestellt:

Da Krypto-Assets derzeit nicht als Finanzinstrumente eingestuft sind, unterliegt ihr Handel weiterhin der behördlichen Aufsicht.

Bulgarien erkennt virtuelle Währungen gesetzlich nicht als Zahlungsmittel an und sie fallen nicht unter Artikel 4 des Gesetzes über Zahlungsdienste und Zahlungssysteme, wie die Staatsanwaltschaft klarstellte. Infolgedessen stellten die zuständigen Staatsanwälte fest, dass keine Straftaten begangen worden seien, und stellten dementsprechend das Strafverfahren ein.

Teilen Sie Ihre Meinung zur Entscheidung der bulgarischen Staatsanwaltschaft, die Anklage gegen den Krypto-Kreditgeber Nexo fallenzulassen, im Kommentarbereich unten mit.

Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Senkung der Nexo-Gebühren des Krypto-Kreditgebers

Was wurden Nexo in Bulgarien vorgeworfen?

Zu den Vorwürfen gegen Nexo in Bulgarien gehörten der Vorwurf der Geldwäsche, Verstöße gegen Sanktionen und unerlaubte Bankgeschäfte.

Warum wurde die Anklage fallen gelassen?

Die Anklage wurde fallen gelassen, da die zuständige Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf kriminelle Aktivitäten fand. Darüber hinaus spielte der Regulierungsstatus von Kryptowährungen in Bulgarien eine Rolle, da Krypto-Assets nicht als Finanzinstrumente galten und keiner Regulierung unterlagen.

Wer waren die an dem Fall beteiligten Personen?

In dem Fall wurden mehrere Personen als Angeklagte genannt, darunter K. Kanchev, A. Trenchev, K. Metodiev und T. Nikolov. Ihnen wurde vorgeworfen, Teil einer organisierten kriminellen Vereinigung zu sein, die auf Profit ausgerichtet war.

Welche Maßnahmen wurden während der Untersuchung ergriffen?

Die Ermittlungen umfassten Zeugenbefragungen, Analysen von Zahlungskontobewegungen, forensische und Bewertungsberichte sowie verschiedene Ermittlungsmaßnahmen wie Durchsuchungen und Beschlagnahmungen. Trotz der Genehmigung, $500.000 für einen Sachverständigen auszugeben, hielten die überwachenden Staatsanwälte dies jedoch für unnötig.

Welchen Einfluss hat der Regulierungsstatus von Kryptowährungen in Bulgarien auf den Fall?

Das Fehlen eines spezifischen Rechtsrahmens für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Krypto-Assets in Bulgarien führte dazu, dass die Aktivitäten von Nexo nicht reguliert waren. Daher waren keine Genehmigungen, Registrierungen oder Lizenzen erforderlich. Die Staatsanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass Krypto-Assets keine Finanzinstrumente seien und ihr Handel keiner Regulierung unterliege.

Wie ist der aktuelle rechtliche Status der virtuellen Währung in Bulgarien?

Virtuelle Währung wird in Bulgarien nicht als legales Zahlungsmittel anerkannt und fällt nicht unter Artikel 4 des Gesetzes über Zahlungsdienste und Zahlungssysteme.

Welche Bedeutung hat dieser Fall für die Krypto-Kreditbranche in Bulgarien?

Dieser Fall unterstreicht die Notwendigkeit regulatorischer Klarheit in Bulgarien in Bezug auf kryptowährungsbezogene Dienstleistungen. Die Entscheidung, die Anklage gegen Nexo fallenzulassen, zeigt, dass solche Aktivitäten derzeit keiner besonderen Regulierung im Land unterliegen.

Mehr über die Senkung der Gebühren für den Krypto-Kreditgeber Nexo

  • [Quelle: Bulgarische Staatsanwälte lassen Anklage gegen Krypto-Kreditgeber Nexo fallen](Quellenlink einfügen)
  • [Bulgarisches Gesetz über Zahlungsdienste und Zahlungssysteme (Artikel 4)] (Link zum relevanten Gesetz einfügen)

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