السبت 13 أبريل 2024

اتخذت إدارة الدولة للنقد الأجنبي (SAFE) في الصين إجراءات حاسمة ضد عملية تشفير غير مشروعة بقيمة $2.2 مليار. استخدم هذا المشروع السري العملة المشفرة كوسيلة لتقديم خدمات صرف غير قانونية، وبالتالي التهرب من ضوابط الصرف المعمول بها.

كشف تدخل SAFE، كما ورد في منشور Wechat، أن شرطة تشينغداو نجحت في التعرف على أكثر من 1000 حساب مرتبط بمواطن صيني يُدعى جين. لعبت هذه الحسابات دورًا محوريًا في تسهيل تبادل 15.8 مليار يوان ($2.2 مليار) في مجال العملات المشفرة. ومن الجدير بالذكر أن شبكة التبادل الواسعة هذه تعمل عبر 17 مقاطعة داخل الصين، وتدير أكثر من 20 مليون معاملة.

وكانت الحسابات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بـ "لي"، وهو عامل نسيج يعمل كوسيط لشراء وبيع العملات الافتراضية. وشدد التقرير على أن المشاركة في إدارة وتبادل العملات المشفرة أمر غير قانوني على الإطلاق في الصين.

وأوضح شو شياو، المفتش في فرع تشينغداو لإدارة الدولة للنقد الأجنبي، طريقة عمل هذه العملية غير المشروعة. وأوضح أن البنوك السرية تحصل على العملات الافتراضية ثم تتعامل معها من خلال منصات التداول الخارجية للحصول على العملة الأجنبية المطلوبة. وتتحايل هذه العملية بشكل فعال على القنوات القانونية لتحويل اليوان إلى عملات أجنبية، مما يشكل انتهاكًا لقوانين الصرف الأجنبي.

علاوة على ذلك، من المهم التأكيد على أن عمليات تبادل العملات هذه يجب أن تتم حصريًا في الأماكن التي تحددها الدولة. وقد أصدرت سلطات SAFE تحذيرات صارمة ضد التورط في هذا النوع من التجارة غير المشروعة، مؤكدة على أهمية الالتزام بالقنوات القانونية، حتى عندما يكون إغراء أسعار الصرف والراحة قد يغري الأفراد نحو ممارسات غير قانونية.

وأكد هوانغ هوي، نائب مدير إدارة الإدارة والتفتيش في SAFE، التزام المنظمة بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى لمكافحة عمليات الصرف غير القانونية، بما في ذلك البنوك السرية. هدفهم النهائي هو تعزيز استخدام السبل القانونية للمعاملات المالية، وضمان الامتثال للأطر التنظيمية.

في الختام، تعكس الحملة الأخيرة التي شنتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SAFE) على حلقة تبادل العملات المشفرة الكبيرة هذه موقف الصين الثابت بشأن دعم القواعد التنظيمية المالية والحفاظ على سلامة آليات الرقابة على العملة. ويؤكد هذا الإجراء الحازم التزام الحكومة بكبح الأنشطة المالية غير القانونية، وحماية نظامها المالي، وتشجيع الامتثال للإجراءات القانونية المعمول بها.

الأسئلة المتداولة (FAQs) حول حملة تبادل العملات المشفرة

ما الذي دفع SAFE إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد حلقة تبادل العملات المشفرة؟

كانت الحملة على حلقة تبادل العملات المشفرة من قبل إدارة الدولة للنقد الأجنبي (SAFE) في الصين مدفوعة باكتشاف بنك تحت الأرض يستخدم العملة المشفرة لتقديم خدمات صرف اليوان غير القانونية.

ما مدى اتساع نطاق تشغيل حلقة تبادل العملات المشفرة؟

تتمتع حلقة تبادل العملات المشفرة بانتشار كبير، حيث تعمل في 17 مقاطعة في جميع أنحاء الصين وتجري أكثر من 20 مليون معاملة تتعلق بأنشطة التبادل غير القانونية.

ومن هم الأشخاص الرئيسيون المشاركون في هذه العملية؟

وكانت الحسابات المرتبطة بحلقة التبادل مرتبطة بمواطن صيني يدعى جين، الذي لعب دورا مركزيا في العملية. بالإضافة إلى ذلك، عمل لي، عامل النسيج، كوسيط لشراء وبيع العملات الافتراضية داخل الشبكة.

ما هي العملية التي تمت من خلالها عملية التبادل غير المشروع؟

قامت البنوك السرية داخل حلقة الصرف بشراء العملات الافتراضية ثم باعت هذه الأصول من خلال منصات التداول الخارجية للحصول على العملة الأجنبية التي تحتاجها. وقد أفلتت هذه العملية بشكل فعال من القنوات القانونية لتحويل اليوان إلى عملات أجنبية، مما يشكل انتهاكا لقوانين الصرف الأجنبي.

ما هي العواقب المترتبة على الأفراد المشاركين في أنشطة تبادل العملات المشفرة غير القانونية؟

أصدرت السلطات الآمنة تحذيرات صارمة ضد التورط في أنشطة تبادل العملات المشفرة غير القانونية. يمكن أن يؤدي الانخراط في مثل هذه الأنشطة إلى عواقب قانونية حيث تعتبر إدارة العملات المشفرة وتبادلها غير قانوني في الصين.

ما هو التزام SAFE فيما يتعلق بأعمال الصرافة غير القانونية هذه؟

وأكد هوانغ هوي، نائب مدير إدارة الإدارة والتفتيش في SAFE، التزام SAFE بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى للقضاء على شركات الصرافة غير القانونية، وخاصة البنوك السرية. والهدف من ذلك هو تعزيز استخدام القنوات القانونية للمعاملات المالية وضمان الامتثال للأطر التنظيمية.

المزيد عن حملة تبادل العملات المشفرة

النشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية الخاصة بي للحصول على منشورات مدونة جديدة ونصائح وصور جديدة. دعونا نبقى محدثين!

5 تعليقات

إكونواتشر22 ديسمبر 26, 2023 - 6:22 م

آمنة على النار! يجب أن أبقى قانونيًا في عالم العملات المشفرة في الصين.

رد
فينانس جورو123 ديسمبر 26, 2023 - 7:10 م

كان "لي" عاملًا في مجال النسيج، لكن انتهى به الأمر بالعبث بالعملات المشفرة! مجنون!

رد
تشفير الخبراء87 ديسمبر 26, 2023 - 11:43 م

واو، خزائن مثل، "لا يمكنك بأي حال من الأحوال القيام بأشياء غير قانونية باستخدام العملات المشفرة!" لقد حصلوا على هؤلاء الرجال جيدة!

رد
InvestorChamp ديسمبر 27, 2023 - 5:10 ص

تعد تجارة العملات المشفرة الصارمة وغير القانونية في الصين لعبة محفوفة بالمخاطر!

رد
سياسةالطالب الذي يذاكر كثيرا ديسمبر 27, 2023 - 12:37 م

حملة القمع كبيرة، 2.2 مليار دولار ليست بالتغيير البسيط!

رد

اترك تعليقا

* باستخدام هذا النموذج فإنك توافق على تخزين ومعالجة بياناتك من خلال هذا الموقع.

تابعنا

كريبتوكنتوب

CrypTokenTop هو موقع ويب مخصص لتقديم معلومات وتحليلات شاملة حول عالم العملات المشفرة. نحن نغطي موضوعات مثل Bitcoin و Ethereum و NFTs و ICO وغيرها من موضوعات التشفير الشائعة. مهمتنا هي مساعدة الأشخاص على معرفة المزيد عن مساحة التشفير واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم. نحن نقدم مقالات وتحليلات ومراجعات متعمقة للمبتدئين والمستخدمين ذوي الخبرة على حد سواء ، حتى يتمكن الجميع من تحقيق أقصى استفادة من عالم العملات الرقمية المتطور باستمرار.

© 2023 جميع الحقوق محفوظة. CryptokenTop

arالعربية