sábado, 13 de abril de 2024

La Administración Estatal de Divisas de China (SAFE) ha tomado medidas decisivas contra una operación criptográfica ilícita valorada en $2.200 millones. Esta empresa clandestina utilizó criptomonedas como medio para proporcionar servicios cambiarios ilegales, evadiendo así los controles cambiarios establecidos.

La intervención de SAFE, como se informó en una publicación de Wechat, reveló que la policía de Qingdao identificó con éxito más de 1.000 cuentas vinculadas a un ciudadano chino llamado Jin. Estas cuentas desempeñaron un papel fundamental a la hora de facilitar el intercambio de 15.800 millones de yuanes ($2.200 millones) dentro de la criptoesfera. En particular, esta extensa red de intercambio operaba en 17 provincias de China y gestionaba más de 20 millones de transacciones.

Las cuentas estaban estrechamente asociadas con Li, un trabajador textil que actuaba como intermediario para la compra y venta de monedas virtuales. El informe enfatizó que participar en la gestión e intercambio de criptomonedas es categóricamente ilegal en China.

Xu Xiao, inspector de la sucursal de Qingdao de la Administración Estatal de Divisas, aclaró el modus operandi de esta operación ilícita. Explicó que los bancos clandestinos adquieren monedas virtuales y posteriormente las negocian a través de plataformas comerciales en el extranjero para obtener las divisas necesarias. Este proceso elude efectivamente los canales legales para convertir yuanes en monedas extranjeras, lo que constituye una violación de las leyes cambiarias.

Además, es crucial subrayar que dichos cambios de moneda deben realizarse exclusivamente en lugares designados por el estado. Las autoridades de SAFE han emitido severas advertencias contra la participación en este tipo de comercio ilegal, enfatizando la importancia de adherirse a los canales legales, incluso cuando el atractivo de los tipos de cambio y la conveniencia puedan tentar a las personas a realizar prácticas ilegales.

Huang Hui, subdirector del Departamento de Gestión e Inspección de SAFE, subrayó el compromiso de la organización de colaborar con otras instituciones estatales para combatir las operaciones cambiarias ilegales, incluidos los bancos clandestinos. Su objetivo final es promover la utilización de vías legales para las transacciones financieras, asegurando el cumplimiento de los marcos regulatorios.

En conclusión, la reciente ofensiva de SAFE contra esta importante red de intercambio de criptomonedas refleja la postura inquebrantable de China de respetar las regulaciones financieras y preservar la integridad de sus mecanismos de control de divisas. Esta acción decidida subraya la dedicación del gobierno para frenar las actividades financieras ilegales, salvaguardar su sistema financiero y fomentar el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la represión del intercambio de criptomonedas

¿Qué provocó la represión de SAFE contra el círculo de intercambio de criptomonedas?

La represión de la red de intercambio de criptomonedas por parte de la Administración Estatal de Divisas de China (SAFE) fue impulsada por el descubrimiento de un banco clandestino que utilizaba criptomonedas para proporcionar servicios ilegales de cambio de yuanes.

¿Qué tan extensa fue la operación del anillo de intercambio de cifrado?

La red de intercambio de criptomonedas tenía un alcance significativo, operaba en 17 provincias de China y realizaba más de 20 millones de transacciones relacionadas con sus actividades de intercambio ilegal.

¿Quiénes fueron las personas clave involucradas en esta operación?

Las cuentas vinculadas a la red de intercambio estaban asociadas con un ciudadano chino llamado Jin, que jugó un papel central en la operación. Además, Li, un trabajador textil, actuó como intermediario para la compra y venta de monedas virtuales dentro de la red.

¿Cuál es el proceso mediante el cual funcionó la operación de intercambio ilícito?

Los bancos clandestinos dentro del círculo cambiario compraban monedas virtuales y luego vendían estos activos a través de plataformas comerciales en el extranjero para adquirir la moneda extranjera que necesitaban. Este proceso eludió efectivamente los canales legales para convertir yuanes en monedas extranjeras, lo que constituye una violación de las leyes cambiarias.

¿Cuáles son las consecuencias para las personas involucradas en actividades ilegales de intercambio de cifrado?

Las autoridades de SAFE han emitido severas advertencias contra la participación en actividades ilegales de intercambio de cifrado. Participar en tales actividades puede tener consecuencias legales, ya que la gestión y el intercambio de criptomonedas se consideran ilegales en China.

¿Cuál es el compromiso de SAFE frente a estos negocios de intercambio ilegal?

Huang Hui, subdirector del Departamento de Gestión e Inspección de SAFE, enfatizó el compromiso de SAFE de colaborar con otras instituciones estatales para acabar con los negocios cambiarios ilegales, en particular los bancos clandestinos. El objetivo es promover el uso de canales legales para las transacciones financieras y garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios.

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5 comentarios

EcoWatcher22 diciembre 26, 2023 - 6:22 pm

¡SAFE está en llamas! Hay que seguir siendo legal en el mundo criptográfico de China.

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FinanzasGuru123 diciembre 26, 2023 - 7:10 pm

Li era un trabajador textil, ¡pero terminó jugando con las criptomonedas! ¡Loco!

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CriptoExperto87 diciembre 26, 2023 - 11:43 pm

Vaya, cajas fuertes como "¡De ninguna manera puedes hacer cosas ilegales con criptomonedas!" ¡Tienen buenos a estos tipos!

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Campeón de inversores diciembre 27, 2023 - 5:10 am

¡El estricto e ilegal negocio de las criptomonedas en China es un juego arriesgado!

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PolíticaNerd diciembre 27, 2023 - 12:37 pm

Esta represión es GRANDE, ¡2.200 millones de dólares no es un cambio pequeño!

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