金曜日, 4月 12, 2024

中国国家外為管理局(SAFE)は、$22億相当の違法暗号操作に対して断固たる措置を講じた。この秘密企業は、違法な交換サービスを提供する手段として暗号通貨を利用し、確立された交換管理を回避しました。

Wechatの投稿で報告されたように、SAFEの介入により、青島警察がジンという中国人に関連する1,000以上のアカウントを特定することに成功したことが明らかになった。これらのアカウントは、暗号通貨分野内で 158 億元 ($22 億) の交換を促進する上で極めて重要な役割を果たしました。注目すべきは、この広範な交換ネットワークが中国国内の 17 省にわたって運営され、2,000 万件を超える取引を管理しているということです。

これらのアカウントは、仮想通貨の売買の仲介役を務める繊維労働者のリー氏と密接に関係していた。報告書は、中国では仮想通貨の管理と交換に従事することは明確に違法であると強調した。

国家外為管理局青島支局の査察官徐暁氏は、この違法操作の手口を解明した。同氏は、地下銀行が仮想通貨を取得し、その後海外の取引プラットフォームを通じて仮想通貨を取引して必要な外貨を獲得していると説明した。このプロセスは事実上、人民元を外貨に交換するための合法的なルートを回避するものであり、外為法違反となります。

さらに、そのような通貨交換は州が指定した場所でのみ行われなければならないことを強調することが重要です。 SAFE当局は、たとえ為替レートや利便性の魅力が個人を違法行為に誘惑する可能性がある場合でも、合法的なルートを遵守することの重要性を強調し、この種の違法取引への関与に対して厳しい警告を発している。

SAFEの管理・検査局の副局長であるHuang Hui氏は、地下銀行を含む違法両替業務と闘うために他の国家機関と協力する同組織の取り組みを強調した。最終的な目標は、金融取引における法的手段の利用を促進し、規制の枠組みへのコンプライアンスを確保することです。

結論として、この大規模な仮想通貨取引リングに対するSAFEの最近の取り締まりは、金融規制の遵守と通貨管理メカニズムの完全性の維持に対する中国の揺るぎない姿勢を反映している。この断固とした行動は、違法な金融活動を抑制し、金融システムを保護し、確立された法的手続きの順守を奨励するという政府の献身的な姿勢を強調している。

仮想通貨取引所の取り締まりに関するよくある質問(FAQ)

SAFEによる仮想通貨取引所の取り締まりのきっかけは何だったのでしょうか?

中国国家外為管理局(SAFE)による仮想通貨交換リングの取り締まりは、仮想通貨を使用して違法な人民元両替サービスを提供している地下銀行の発見がきっかけとなった。

暗号交換リングの運営はどの程度広範囲に及んだのでしょうか?

仮想通貨交換リングは中国全土の 17 省で活動し、違法交換活動に関連する 2,000 万件を超える取引を実行するなど、大きな範囲を広げていました。

この作戦に関与した主要人物は誰でしょうか?

交換リングにリンクされたアカウントは、この作戦で中心的な役割を果たしたジンという名前の中国人に関連していた。さらに、繊維労働者のリー氏は、ネットワーク内で仮想通貨の売買の仲介役を務めた。

不正な交換操作はどのようなプロセスを経て行われたのでしょうか?

為替リング内の地下銀行は仮想通貨を購入し、海外の取引プラットフォームを通じてこれらの資産を売却して必要な外貨を獲得しました。このプロセスは事実上、人民元を外貨に両替するための法的手段を回避したものであり、外為法違反となる。

違法な暗号交換活動に関与した個人にはどのような影響がありますか?

SAFE当局は違法な仮想通貨交換活動への関与に対して厳しい警告を発した。中国では仮想通貨の管理と交換が違法とみなされ、そのような活動に従事すると法的結果につながる可能性があります。

こうした違法な両替ビジネスに関してSAFEはどのような取り組みを行っているのでしょうか?

SAFEの管理・検査局の副局長であるHuang Hui氏は、SAFEが他の国家機関と協力して違法両替ビジネス、特に地下銀行を取り締まろうとしていることを強調した。その目的は、金融取引における合法的なチャネルの使用を促進し、規制の枠組みへのコンプライアンスを確保することです。

暗号通貨取引所の取り締まりについての詳細

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5 コメント

EconWatcher22 12月 26, 2023 - 6:22 pm

SAFEが燃えている!中国の仮想通貨の世界で合法であり続けなければなりません。

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FinanceGuru123 12月 26, 2023 - 7:10 pm

リーは繊維労働者だったが、最終的には暗号通貨に手を出してしまった!クレイジー!

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クリプトエキスパート87 12月 26, 2023 - 11:43 pm

うわー、金庫は「暗号通貨を使って違法行為ができるわけがない!」みたいな感じです。彼らはこの男たちを良くしてくれました!

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インベスターチャンプ 12月 27, 2023 - 5:10 am

中国の厳格かつ違法な仮想通貨ビジネスは危険なゲームだ!

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政策オタク 12月 27, 2023 - 12:37 pm

ディス弾圧は大きく、22億ドルは小さな変化ではありません!

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