Хидео Накамура Болгарские прокуроры сняли с крипто-кредитора Nexo уголовные обвинения – нет доказательств правонарушений
Прокуратура Софии, столицы Болгарии, решила снять уголовные обвинения против платформы криптовалютного кредитования Nexo. В официальном заявлении власти заявили, что доказательств какой-либо преступной деятельности недостаточно. Примечательно, что власти отметили, что криптовалютные активы в настоящее время не подпадают под категорию финансовых инструментов и не подлежат регулирующему надзору внутри страны.
Нерегулируемая торговля криптовалютой в Болгарии
В пятницу прокуратура Республики Болгария сообщила, что уголовное дело против Nexo, возбужденное 29 сентября прошлого года, прекращено городской прокуратурой Софии. Эти дела были возбуждены после обвинений в отмывании денег и нарушении санкций и находились под пристальным вниманием сотрудников правоохранительных органов.
В официальном заявлении, переведенном Google, говорится: «Нет никаких доказательств преступной деятельности» в отношении участия компании в банковской деятельности без необходимого разрешения. Далее в нем пояснили: «Кроме того, в отношении обвиняемых не было обнаружено никаких доказательств отмывания денег, а также нет никаких признаков налоговых нарушений или компьютерного мошенничества». Прокуратура предоставила следующее заявление:
На основании установленных фактических обстоятельств надзирающие прокуроры пришли к выводу, что никаких преступных деяний не было совершено.
В деле фигурировали несколько фигурантов, в том числе К. Канчев, А. Тренчев, К. Методиев и Т. Николов. Их обвинили в том, что они были частью организованной преступной группы, действовавшей с целью получения прибыли в период с 2018 по январь 2023 года. Канчеву и Тренчеву также были предъявлены обвинения в проведении несанкционированных банковских операций, которые включали кредитную и депозитную деятельность, проводимую в долларах США, британских фунтах стерлингов и евро через онлайн-платформа Nexo.
Расследование включало допрос свидетелей, изучение операций по платежным счетам, сложные судебно-медицинские экспертизы и отчеты об оценке, а также различные следственные процедуры, такие как обыски и выемки. Примечательно, что, несмотря на полномочия выделить $500 000 на эксперта, надзирающие прокуроры сочли это излишним.
Регуляторный статус криптовалют в Болгарии сыграл ключевую роль в формировании решения прокуратуры. Отмечая отсутствие конкретной правовой базы, регулирующей услуги, связанные с криптоактивами, в Болгарии, прокуратура подчеркнула, что деятельность Nexo остается нерегулируемой, без необходимости получения разрешений, регистрации или лицензирования.
«Можно сделать вывод, что продукты, предлагаемые Nexo, не являются финансовыми инструментами. Оказание услуг клиентам по данным продуктам не относится к инвестиционным услугам», — уточнили в прокуратуре. Далее уточнилось:
Учитывая, что криптоактивы в настоящее время не классифицируются как финансовые инструменты, торговля ими остается вне сферы регулирующего надзора.
Болгария юридически не признает виртуальные валюты в качестве средства платежа, и они не подпадают под категорию статьи 4 Закона о платежных услугах и платежных системах, пояснила прокуратура. В результате надзирающие прокуроры установили, что уголовных правонарушений не было и, соответственно, прекратили уголовное дело.
Поделитесь своими мыслями о решении болгарской прокуратуры снять обвинения с крипто-кредитора Nexo в разделе комментариев ниже.
Оглавление
Часто задаваемые вопросы (FAQ) о снятии обвинений с криптокредитора Nexo
Какие обвинения были предъявлены Nexo в Болгарии?
Обвинения против Nexo в Болгарии включали обвинения в отмывании денег, нарушении санкций и несанкционированных банковских операциях.
Почему обвинения были сняты?
Обвинения были сняты, поскольку надзирающие прокуроры не обнаружили никаких доказательств преступной деятельности. Кроме того, свою роль сыграл регуляторный статус криптовалют в Болгарии, поскольку криптоактивы не считались финансовыми инструментами и не подлежали регулированию.
Кто были фигурантами дела?
Обвиняемыми по делу были названы несколько человек, в том числе К. Канчев, А. Тренчев, К. Методиев и Т. Николов. Их обвинили в принадлежности к организованной преступной группе, созданной с целью получения прибыли.
Какие действия были предприняты в ходе расследования?
Расследование включало опрос свидетелей, анализ движения платежных счетов, отчеты судебно-медицинской экспертизы и оценки, а также различные следственные действия, такие как обыски и выемки. Однако, несмотря на разрешение потратить $500 000 на эксперта, надзирающие прокуроры сочли это излишним.
Как регулирующий статус криптовалют в Болгарии влияет на этот случай?
Отсутствие конкретной правовой базы для услуг, связанных с криптоактивами, в Болгарии означало, что деятельность Nexo не регулировалась. В результате не требовалось никаких разрешений, регистрации или лицензирования. Прокуратура пришла к выводу, что криптоактивы не являются финансовыми инструментами, а торговля ими не подлежит регулированию.
Каков текущий правовой статус виртуальной валюты в Болгарии?
Виртуальная валюта не признана законным средством платежа в Болгарии и не классифицируется в соответствии со статьей 4 Закона о платежных услугах и платежных системах.
Каково значение этого дела для индустрии криптокредитования в Болгарии?
Этот случай подчеркивает необходимость внесения ясности в регулирование в Болгарии в отношении услуг, связанных с криптовалютой. Решение о снятии обвинений с Nexo указывает на то, что в настоящее время подобная деятельность не подлежит конкретному регулированию в стране.
Подробнее о снятии обвинений с криптокредитора Nexo
- [Источник: Болгарская прокуратура сняла обвинения с крипто-кредитора Nexo] (вставить ссылку на источник)
- [Закон Болгарии о платежных услугах и платежных системах (статья 4)] (вставить ссылку на соответствующий закон)
