هيديو ناكامورا المدعون البلغاريون يبرئون مقرض العملات المشفرة "نيكسو" من التهم الجنائية - لا يوجد دليل على ارتكاب مخالفات
قرر مكتب المدعي العام في صوفيا، عاصمة بلغاريا، إسقاط التهم الجنائية الموجهة ضد منصة إقراض العملات المشفرة Nexo. وأكدت السلطات في بيان رسمي، عدم وجود أدلة تدعم أي أنشطة إجرامية. والجدير بالذكر أن السلطات أشارت إلى أن أصول العملات المشفرة لا تندرج حاليًا ضمن فئة الأدوات المالية ولا تخضع للرقابة التنظيمية داخل البلاد.
تداول العملات المشفرة غير المنظم في بلغاريا
كشف مكتب المدعي العام لجمهورية بلغاريا يوم الجمعة أن الإجراءات الجنائية ضد شركة Nexo، التي بدأت في 29 سبتمبر من العام السابق، قد تم إنهاؤها من قبل مكتب المدعي العام في مدينة صوفيا. وقد بدأت هذه الإجراءات في أعقاب مزاعم بغسل الأموال وانتهاك العقوبات، وخضعت للتدقيق من قبل مسؤولي إنفاذ القانون.
وجاء في الإعلان الرسمي، كما ترجمته جوجل، أنه "لا يوجد دليل على وجود نشاط إجرامي" فيما يتعلق بممارسة الشركة للأنشطة المصرفية دون الترخيص المطلوب. وأوضحت أنه "بالإضافة إلى ذلك، لم يتم الكشف عن أي دليل على غسيل أموال ضد الأفراد المتهمين، ولا يوجد ما يشير إلى مخالفات ضريبية أو احتيال كمبيوتر". وأدلت النيابة العامة بالبيان التالي:
واستنادا إلى الظروف الواقعية المثبتة، خلص المدعون المشرفون إلى عدم ارتكاب أي أعمال إجرامية.
وشملت القضية العديد من المتهمين، بما في ذلك K. Kanchev، وA. Trenchev، وK. Metodiev، وT. Nikolov. وقد اتُهموا بأنهم جزء من جماعة إجرامية منظمة تعمل من أجل الربح بين عامي 2018 ويناير 2023. كما واجه كانشيف وترينشيف أيضًا اتهامات تتعلق بإجراء معاملات مصرفية غير مصرح بها، والتي شملت أنشطة الإقراض والودائع التي تتم بالدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني واليورو من خلال منصة Nexo على الإنترنت.
وشمل التحقيق مقابلات مع الشهود، وفحص معاملات حساب الدفع، وتقارير الطب الشرعي والتقييم المعقدة، بالإضافة إلى إجراءات التحقيق المختلفة مثل عمليات التفتيش والمصادرة. ومن اللافت للنظر أنه على الرغم من التصريح بتخصيص مبلغ $500.000 للخبير، إلا أن النيابة المشرفة اعتبرت ذلك غير ضروري.
لعب الوضع التنظيمي للعملات المشفرة في بلغاريا دورًا محوريًا في تشكيل قرار المدعين العامين. وفي إشارة إلى عدم وجود إطار قانوني محدد يحكم الخدمات المتعلقة بالأصول المشفرة في بلغاريا، أكد مكتب المدعي العام على أن أنشطة Nexo تظل غير منظمة، دون الحاجة إلى تصاريح أو تسجيل أو ترخيص.
"يمكن الاستنتاج أن المنتجات التي تقدمها Nexo ليست أدوات مالية. وأوضح مكتب المدعي العام أن تقديم الخدمات للعملاء فيما يتعلق بهذه المنتجات لا يقع ضمن نطاق خدمات الاستثمار. وأوضح كذلك:
ونظرًا لأن الأصول المشفرة غير مصنفة حاليًا كأدوات مالية، فإن تداولها يظل خارج نطاق الرقابة التنظيمية.
لا تعترف بلغاريا قانونًا بالعملات الافتراضية كوسيلة للدفع، ولا يتم تصنيفها بموجب المادة 4 من قانون خدمات الدفع وأنظمة الدفع، كما أوضح مكتب المدعي العام. ونتيجة لذلك، قرر المدعون المشرفون أنه لم يتم ارتكاب أي جرائم جنائية، وبالتالي أنهوا الإجراءات الجنائية.
شارك بأفكارك حول قرار المدعين العامين البلغاريين بإسقاط التهم الموجهة إلى مقرض العملات المشفرة Nexo في قسم التعليقات أدناه.
جدول المحتويات
الأسئلة المتداولة (FAQs) حول إسقاط رسوم مقرض العملات المشفرة Nexo
ما هي التهم الموجهة ضد شركة Nexo في بلغاريا؟
وتضمنت التهم الموجهة ضد شركة Nexo في بلغاريا مزاعم بغسل الأموال، وانتهاك العقوبات، والمعاملات المصرفية غير المصرح بها.
لماذا تم إسقاط التهم؟
تم إسقاط التهم لأن النيابة المشرفة لم تجد أي دليل على وجود نشاط إجرامي. بالإضافة إلى ذلك، لعب الوضع التنظيمي للعملات المشفرة في بلغاريا دورًا، حيث لم تكن الأصول المشفرة تعتبر أدوات مالية ولم تكن خاضعة للتنظيم.
ومن هم الأفراد المتورطون في القضية؟
تم تسمية عدة أفراد كمتهمين في القضية، بما في ذلك K. Kanchev، وA. Trenchev، وK. Metodiev، وT. Nikolov. وقد اتُهموا بأنهم جزء من جماعة إجرامية منظمة تشكلت من أجل الربح.
ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء التحقيق؟
وشمل التحقيق مقابلات مع الشهود، وتحليل تحركات حساب الدفع، وتقارير الطب الشرعي والتقييم، وإجراءات التحقيق المختلفة مثل عمليات التفتيش والمصادرة. ومع ذلك، على الرغم من التصريح بإنفاق $500.000 على خبير، إلا أن النيابة العامة المشرفة اعتبرت ذلك غير ضروري.
كيف يؤثر الوضع التنظيمي للعملات المشفرة في بلغاريا على القضية؟
إن عدم وجود إطار قانوني محدد للخدمات المتعلقة بالأصول المشفرة في بلغاريا يعني أن أنشطة Nexo كانت غير منظمة. ونتيجة لذلك، لم تكن هناك حاجة للحصول على تصاريح أو تسجيل أو ترخيص. وخلص مكتب المدعي العام إلى أن الأصول المشفرة ليست أدوات مالية، وأن تداولها لا يخضع للتنظيم.
ما هو الوضع القانوني الحالي للعملة الافتراضية في بلغاريا؟
لا يتم الاعتراف بالعملة الافتراضية كوسيلة قانونية للدفع في بلغاريا، ولا يتم تصنيفها بموجب المادة 4 من قانون خدمات الدفع وأنظمة الدفع.
ما هي أهمية هذه القضية بالنسبة لصناعة إقراض العملات المشفرة في بلغاريا؟
تسلط هذه الحالة الضوء على الحاجة إلى الوضوح التنظيمي في بلغاريا فيما يتعلق بالخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة. ويشير قرار إسقاط التهم الموجهة ضد شركة Nexo إلى أن مثل هذه الأنشطة لا تخضع في الوقت الحالي للوائح محددة في الدولة.
المزيد عن انخفاض رسوم Crypto Lender Nexo
- [المصدر: المدعون العامون البلغاريون يسقطون التهم الموجهة ضد مقرض العملات المشفرة Nexo](أدخل رابط المصدر)
- [القانون البلغاري بشأن خدمات الدفع وأنظمة الدفع (المادة 4)](أدخل رابط القانون ذي الصلة)
