viernes, abril 19, 2024

Los fiscales búlgaros absuelven al criptoprestamista Nexo de cargos criminales, sin pruebas de irregularidades

La fiscalía de Sofía, la capital de Bulgaria, decidió desestimar los cargos penales contra la plataforma de préstamos de criptomonedas Nexo. En un comunicado oficial, las autoridades afirmaron que faltaban pruebas que sustentaran actividades delictivas. En particular, las autoridades señalaron que los activos de criptomonedas actualmente no entran en la categoría de instrumentos financieros y no están sujetos a supervisión regulatoria dentro del país.

Comercio de criptomonedas no regulado en Bulgaria

El viernes, la Fiscalía de la República de Bulgaria informó que el proceso penal contra Nexo, iniciado el 29 de septiembre del año anterior, fue puesto fin por la Fiscalía de la ciudad de Sofía. Estos procedimientos se iniciaron tras acusaciones de blanqueo de dinero y violaciones de sanciones, y habían estado bajo escrutinio por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

El anuncio oficial, traducido por Google, decía: "No hay evidencia de actividad criminal" con respecto a la participación de la empresa en actividades bancarias sin la autorización requerida. Explicó además: “Además, no se descubrió evidencia de lavado de dinero contra los acusados, y no hay indicios de infracciones fiscales o fraude informático”. La fiscalía brindó la siguiente declaración:

Sobre la base de las circunstancias fácticas establecidas, los fiscales supervisores han llegado a la conclusión de que no se han cometido actos delictivos.

En el caso participaron varios acusados, entre ellos K. Kanchev, A. Trenchev, K. Metodiev y T. Nikolov. Fueron acusados de ser parte de un grupo delictivo organizado que operó con fines de lucro entre 2018 y enero de 2023. Kanchev y Trenchev también enfrentaron cargos relacionados con la realización de transacciones bancarias no autorizadas, que incluían actividades de préstamos y depósitos realizadas en dólares estadounidenses, libras esterlinas y euros a través de la plataforma en línea Nexo.

La investigación abarcó entrevistas a testigos, exámenes de transacciones de cuentas de pago, complejos informes forenses y de evaluación, así como diversos procedimientos de investigación, como registros e incautaciones. Sorprendentemente, a pesar de estar autorizados a asignar $500.000 para un perito, los fiscales supervisores lo consideraron innecesario.

El estatus regulatorio de las criptomonedas en Bulgaria jugó un papel fundamental a la hora de dar forma a la decisión de los fiscales. Al señalar la ausencia de un marco legal específico que rija los servicios relacionados con criptoactivos en Bulgaria, la fiscalía enfatizó que las actividades de Nexo seguían sin estar reguladas, sin necesidad de permisos, registros o licencias.

“Se puede concluir que los productos ofrecidos por Nexo no son instrumentos financieros. La prestación de servicios a clientes en relación con estos productos no entra en el ámbito de los servicios de inversión”, explicó la fiscalía. Aclaró además:

Dado que los criptoactivos no están clasificados actualmente como instrumentos financieros, su negociación sigue estando fuera del alcance de la supervisión regulatoria.

Bulgaria no reconoce legalmente las monedas virtuales como medio de pago y no están clasificadas en el artículo 4 de la Ley sobre servicios y sistemas de pago, según aclaró la fiscalía. En consecuencia, los fiscales supervisores determinaron que no se había cometido ningún delito y, en consecuencia, dieron por terminado el proceso penal.

Comparta sus opiniones sobre la decisión de los fiscales búlgaros de retirar los cargos contra el prestamista de criptomonedas Nexo en la sección de comentarios a continuación.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la eliminación de los cargos del prestamista criptográfico Nexo

¿Cuáles fueron los cargos contra Nexo en Bulgaria?

Los cargos contra Nexo en Bulgaria incluían acusaciones de blanqueo de dinero, violaciones de sanciones y transacciones bancarias no autorizadas.

¿Por qué se retiraron los cargos?

Los cargos fueron retirados porque los fiscales supervisores no encontraron evidencia de actividad criminal. Además, la situación regulatoria de las criptomonedas en Bulgaria influyó, ya que los criptoactivos no se consideraban instrumentos financieros y no estaban sujetos a regulación.

¿Quiénes fueron las personas involucradas en el caso?

Varias personas fueron acusadas en el caso, entre ellas K. Kanchev, A. Trenchev, K. Metodiev y T. Nikolov. Fueron acusados de formar parte de un grupo delictivo organizado formado con fines de lucro.

¿Qué acciones se tomaron durante la investigación?

La investigación implicó entrevistas a testigos, análisis de movimientos de cuentas de pago, informes forenses y de evaluación, y diversas acciones investigativas como registros e incautaciones. Sin embargo, a pesar de la autorización para gastar $500.000 en un perito, los fiscales supervisores lo consideraron innecesario.

¿Cómo afecta al caso la situación regulatoria de las criptomonedas en Bulgaria?

La falta de un marco legal específico para los servicios relacionados con criptoactivos en Bulgaria significó que las actividades de Nexo no estuvieran reguladas. Como resultado, no había requisitos de permisos, registros o licencias. La fiscalía concluyó que los criptoactivos no eran instrumentos financieros y su negociación no estaba sujeta a regulación.

¿Cuál es el estatus legal actual de la moneda virtual en Bulgaria?

La moneda virtual no está reconocida como medio de pago legal en Bulgaria y no está clasificada en el artículo 4 de la Ley de Servicios y Sistemas de Pago.

¿Cuál es la importancia de este caso para la industria de los criptopréstamos en Bulgaria?

Este caso destaca la necesidad de claridad regulatoria en Bulgaria con respecto a los servicios relacionados con las criptomonedas. La decisión de retirar los cargos contra Nexo indica que, actualmente, este tipo de actividades no están sujetas a una regulación específica en el país.

Más información sobre los cargos de Nexo del prestamista criptográfico retirados

  • [Fuente: Fiscales búlgaros retiran los cargos contra el prestamista de criptomonedas Nexo](insertar enlace fuente)
  • [Ley búlgara sobre servicios y sistemas de pago (artículo 4)] (insertar enlace a la ley pertinente)

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