金曜日, 4月 12, 2024

ブルガリア検察、仮想通貨金融業者Nexoの刑事告訴を無罪 – 不正行為の証拠なし

ブルガリアの首都ソフィアの検察当局は、仮想通貨融資プラットフォームNexoに対する刑事告訴を棄却することを決定した。当局は公式声明の中で、犯罪行為を裏付ける証拠が不足していると主張した。特に当局は、仮想通貨資産は現在金融商品のカテゴリーに該当せず、国内の規制監督の対象ではないと指摘した。

ブルガリアにおける規制のない仮想通貨取引

金曜日、ブルガリア共和国検察庁は、前年9月29日に開始されたNexoに対する刑事訴訟がソフィア市検察局によって終了されたことを明らかにした。これらの手続きはマネーロンダリングと制裁違反の申し立てを受けて開始され、法執行当局による監視下に置かれていた。

Googleが翻訳したこの公式発表では、同社が必要な許可なしに銀行業務に関与したことに関して「犯罪行為の証拠はない」と述べられている。さらに、「さらに、容疑者らに対するマネーロンダリングの証拠は発見されておらず、税金違反やコンピューター詐欺の兆候もない」と説明した。検察庁は次のような声明を発表した。

確立された事実状況に基づいて、監督検察は犯罪行為は行われていないと結論付けた。

この事件には、K. カンチェフ、A. トレンチェフ、K. メトディエフ、T. ニコロフを含む数人の被告が関与していた。両氏は、2018年から2023年1月まで営利目的で活動する組織的犯罪グループの一員として告訴された。カンチェフ氏とトレンチェフ氏はまた、米国ドル、英国ポンド、ユーロで行われた貸付や預金活動を含む無許可の銀行取引を行った容疑でも起訴された。 Nexoオンラインプラットフォーム。

捜査には、証人尋問、支払口座取引の調査、複雑な法医学および評価報告書のほか、捜索や差押えなどのさまざまな捜査手続きが含まれた。注目すべきことに、専門家に$50万を割り当てる権限が与えられていたにもかかわらず、監督検察官はそれは不必要であると判断した。

ブルガリアにおける仮想通貨の規制状況は、検察の決定を形作る上で極めて重要な役割を果たした。ブルガリアでは暗号資産関連サービスを管理する特定の法的枠組みが存在しないことを指摘し、検察庁は、Nexoの活動は依然として規制されておらず、許可、登録、ライセンスの必要がないことを強調した。

「Nexo が提供する商品は金融商品ではないと結論付けることができます。これらの商品に関する顧客へのサービスの提供は投資サービスの範囲には入らない」と検察当局は詳しく説明した。さらに次のように明らかにしました。

暗号資産は現在金融商品として分類されていないため、その取引は依然として規制監督の範囲を超えています。

ブルガリアは仮想通貨を支払い手段として法的に認めておらず、検察当局が明らかにしたように、仮想通貨は決済サービスおよび決済システムに関する法律第4条に分類されない。その結果、主管検察官は刑事犯罪は行われていないと判断し、刑事手続きを終了した。

ブルガリア検察当局が仮想通貨金融業者Nexoに対する告訴を取り下げる決定について、以下のコメントセクションであなたの考えを共有してください。

暗号通貨貸し手 Nexo の料金引き下げに関するよくある質問 (FAQ)

ブルガリアにおけるNexoに対する容疑は何でしたか?

ブルガリアにおけるNexoに対する告発には、マネーロンダリング、制裁違反、無許可の銀行取引の疑いが含まれていた。

なぜ告訴が取り下げられたのでしょうか?

監督検察官が犯罪行為の証拠を見つけられなかったため、告訴は取り下げられた。さらに、暗号資産は金融商品とはみなされず、規制の対象ではなかったため、ブルガリアにおける暗号通貨の規制状況も影響しました。

事件に関与した人物は誰ですか?

この訴訟では、K. カンチェフ、A. トレンチェフ、K. メトディエフ、T. ニコロフを含む数名が被告として指名された。彼らは営利目的で結成された組織犯罪グループの一員であるとして告訴された。

調査中にどのような措置が講じられましたか?

捜査には、証人への聞き取り、支払い口座の動きの分析、法医学および評価報告書、捜索や差し押さえなどのさまざまな捜査活動が含まれます。しかし、専門家に$50万を支出する許可があったにもかかわらず、監督検察官はそれは不必要であると判断した。

ブルガリアにおける仮想通貨の規制状況はこの訴訟にどのような影響を及ぼしますか?

ブルガリアには暗号資産関連サービスに関する特定の法的枠組みが存在しないため、Nexo の活動は規制されていませんでした。その結果、許可、登録、またはライセンスの要件はありませんでした。検察当局は、暗号資産は金融商品ではなく、その取引は規制の対象ではないと結論付けた。

ブルガリアにおける仮想通貨の現在の法的地位は何ですか?

仮想通貨はブルガリアでは法的な支払い手段として認められておらず、決済サービスおよび決済システムに関する法律第 4 条にも分類されていません。

ブルガリアの仮想通貨融資業界にとって、この訴訟はどのような意味を持つのでしょうか?

この訴訟は、ブルガリアにおける暗号通貨関連サービスに関する規制の明確化の必要性を浮き彫りにしています。 Nexo に対する告訴を取り下げる決定は、現時点ではそのような活動が国内で特定の規制の対象になっていないことを示しています。

暗号通貨貸付業者 Nexo の料金引き下げについての詳細

  • [出典: ブルガリア検察、仮想通貨金融業者Nexoに対する告訴を取り下げる](ソースリンクを挿入)
  • [ブルガリアの決済サービスおよび決済システムに関する法律 (第 4 条)](関連法へのリンクを挿入)

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