星期二, 4 月 23, 2024

保加利亚检察官清除加密货币贷款机构 Nexo 的刑事指控——没有证据证明存在不当行为

保加利亚首都索非亚检察官办公室决定驳回对加密货币借贷平台 Nexo 的刑事指控。当局在一份官方声明中声称,缺乏证据支持任何犯罪活动。值得注意的是,当局指出,加密货币资产目前不属于金融工具范畴,不受国内监管。

保加利亚不受监管的加密货币交易

保加利亚共和国检察官办公室周五透露,去年9月29日启动的针对Nexo的刑事诉讼已被索非亚市检察官办公室终止。这些诉讼是在洗钱和违反制裁指控后启动的,并受到执法官员的审查。

由谷歌翻译的官方公告称,“没有证据表明该公司在未经必要授权的情况下从事银行活动”。它进一步解释说,“此外,没有发现被告人洗钱的证据,也没有迹象表明存在税务违规或计算机欺诈行为。”检察官办公室发表如下声明:

根据查明的事实情况,监督检查机关认为,不存在犯罪行为。

该案涉及多名被告,包括 K. Kanchev、A. Trenchev、K. Metodiev 和 T. Nikolov。他们被指控为 2018 年至 2023 年 1 月期间以营利为目的的有组织犯罪集团的成员。坎切夫和特伦切夫还面临与进行未经授权的银行交易有关的指控,其中包括通过以下方式以美元、英镑和欧元进行的借贷和存款活动: Nexo 在线平台。

调查包括证人访谈、支付账户交易检查、复杂的法证和评估报告,以及搜查和扣押等各种调查程序。值得注意的是,尽管被授权为专家分配$500,000,但监督检察官认为没有必要。

保加利亚加密货币的监管状况在影响检察官的决定方面发挥了关键作用。检察官办公室注意到保加利亚缺乏管理加密资产相关服务的具体法律框架,强调 Nexo 的活动仍然不受监管,不需要许可证、注册或许可。

“可以得出结论,Nexo 提供的产品不是金融工具。向客户提供有关这些产品的服务不属于投资服务的范围。”检察官办公室解释道。其进一步明确:

鉴于加密资产目前不属于金融工具,其交易仍然超出监管范围。

检察官办公室澄清,保加利亚在法律上不承认虚拟货币作为支付手段,并且不属于《支付服务和支付系统法》第 4 条的范畴。据此,监察检察官认定不构成刑事犯罪,终止刑事诉讼。

请在下面的评论部分分享您对保加利亚检察官决定撤销对加密货币贷款机构 Nexo 的指控的看法。

有关加密货币贷款机构 Nexo 费用下降的常见问题 (FAQ)

保加利亚对 Nexo 的指控是什么?

保加利亚对 Nexo 的指控包括洗钱、违反制裁和未经授权的银行交易。

为什么指控被撤销?

由于监督检察官没有发现犯罪活动的证据,指控被撤销。此外,保加利亚加密货币的监管状况也发挥了作用,因为加密资产不被视为金融工具,不受监管。

涉案人员有哪些?

该案的被告包括 K. Kanchev、A. Trenchev、K. Metodiev 和 T. Nikolov。他们被指控为以营利为目的的有组织犯罪集团的一部分。

调查期间采取了哪些行动?

调查涉及证人访谈、支付账户动向分析、取证和评估报告以及搜查和扣押等各种调查行动。然而,尽管授权花费$500,000聘请专家,但监督检察官认为没有必要。

保加利亚加密货币的监管状况对本案有何影响?

保加利亚缺乏针对加密资产相关服务的具体法律框架,这意味着 Nexo 的活动不受监管。因此,不需要许可证、注册或许可。检察官办公室的结论是,加密资产不是金融工具,其交易不受监管。

保加利亚虚拟货币目前的法律地位如何?

虚拟货币在保加利亚不被视为合法支付手段,也不属于《支付服务和支付系统法》第 4 条的范畴。

此案对于保加利亚的加密借贷行业有何意义?

此案例凸显了保加利亚有关加密货币相关服务的监管清晰度的必要性。撤销对 Nexo 的指控的决定表明,目前此类活动在该国不受具体监管。

有关加密货币贷款机构 Nexo 费用下降的更多信息

  • [来源:保加利亚检察官撤销对加密货币贷款机构 Nexo 的指控](插入来源链接)
  • [保加利亚支付服务和支付系统法(第4条)](插入相关法律的链接)

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