Selasa, April 23, 2024

Jaksa Bulgaria Menghapus Pemberi Pinjaman Crypto Nexo dari Tuntutan Pidana – Tidak Ada Bukti Melakukan Kesalahan

Kantor kejaksaan di Sofia, ibu kota Bulgaria, telah memutuskan untuk membatalkan tuntutan pidana terhadap platform pinjaman cryptocurrency Nexo. Dalam pernyataan resmi, pihak berwenang menegaskan bahwa tidak ada bukti yang mendukung kegiatan kriminal. Khususnya, pihak berwenang menunjukkan bahwa aset mata uang kripto saat ini tidak termasuk dalam kategori instrumen keuangan dan tidak tunduk pada pengawasan peraturan di negara tersebut.

Perdagangan Kripto yang Tidak Diatur di Bulgaria

Pada hari Jumat, Kantor Kejaksaan Republik Bulgaria mengungkapkan bahwa proses pidana terhadap Nexo, yang dimulai pada tanggal 29 September tahun sebelumnya, telah dihentikan oleh Kantor Kejaksaan Kota Sofia. Proses ini dimulai atas dugaan pencucian uang dan pelanggaran sanksi, dan proses tersebut telah diawasi dengan cermat oleh aparat penegak hukum.

Pengumuman resminya, sebagaimana diterjemahkan oleh Google, menyatakan, “Tidak ada bukti aktivitas kriminal” sehubungan dengan keterlibatan perusahaan dalam aktivitas perbankan tanpa izin yang diperlukan. Lebih lanjut dijelaskan, “Selain itu, tidak ada bukti pencucian uang yang ditemukan terhadap individu yang dituduh, dan tidak ada indikasi pelanggaran pajak atau penipuan komputer.” Kantor kejaksaan memberikan pernyataan berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, jaksa pengawas berkesimpulan tidak ada tindak pidana yang dilakukan.

Kasus tersebut melibatkan beberapa terdakwa, antara lain K. Kanchev, A. Trenchev, K. Metodiev, dan T. Nikolov. Mereka dituduh menjadi bagian dari kelompok kriminal terorganisir yang beroperasi untuk mencari keuntungan antara tahun 2018 hingga Januari 2023. Kanchev dan Trenchev juga menghadapi dakwaan terkait melakukan transaksi perbankan tidak sah, yang mencakup aktivitas peminjaman dan penyimpanan yang dilakukan dalam dolar AS, pound Inggris, dan euro melalui platform daring Nexo.

Investigasi tersebut meliputi wawancara saksi, pemeriksaan transaksi rekening pembayaran, laporan forensik dan penilaian yang rumit, serta berbagai prosedur investigasi seperti penggeledahan dan penyitaan. Hebatnya, meski diberi wewenang mengalokasikan $500.000 untuk seorang ahli, pengawasan dari jaksa dianggap tidak diperlukan.

Status regulasi mata uang kripto di Bulgaria memainkan peran penting dalam menentukan keputusan jaksa. Memperhatikan tidak adanya kerangka hukum khusus yang mengatur layanan terkait aset kripto di Bulgaria, kantor kejaksaan menekankan bahwa aktivitas Nexo tetap tidak diatur, tanpa memerlukan izin, registrasi, atau lisensi.

“Dapat disimpulkan bahwa produk yang ditawarkan Nexo bukanlah instrumen keuangan. Pemberian pelayanan kepada nasabah mengenai produk-produk tersebut tidak termasuk dalam lingkup pelayanan penanaman modal,” jelas kejaksaan. Lebih lanjut diklarifikasi:

Mengingat aset kripto saat ini tidak diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan, perdagangannya tetap berada di luar cakupan pengawasan peraturan.

Bulgaria tidak secara hukum mengakui mata uang virtual sebagai alat pembayaran, dan mata uang tersebut tidak dikategorikan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang tentang Layanan Pembayaran dan Sistem Pembayaran, sebagaimana dijelaskan oleh kantor kejaksaan. Oleh karena itu, jaksa pengawas memutuskan bahwa tidak ada tindak pidana yang dilakukan dan oleh karena itu menghentikan proses pidana.

Bagikan pemikiran Anda tentang keputusan jaksa Bulgaria untuk membatalkan tuntutan terhadap pemberi pinjaman kripto Nexo di bagian komentar di bawah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang Biaya Nexo Pemberi Pinjaman Crypto Dibatalkan

Apa tuduhan terhadap Nexo di Bulgaria?

Tuduhan terhadap Nexo di Bulgaria mencakup tuduhan pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan transaksi perbankan tidak sah.

Mengapa dakwaan tersebut dibatalkan?

Tuduhan tersebut dibatalkan karena jaksa pengawas tidak menemukan bukti adanya aktivitas kriminal. Selain itu, status regulasi mata uang kripto di Bulgaria juga berperan, karena aset kripto tidak dianggap sebagai instrumen keuangan dan tidak tunduk pada regulasi.

Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kasus ini?

Beberapa orang ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut, termasuk K. Kanchev, A. Trenchev, K. Metodiev, dan T. Nikolov. Mereka dituduh menjadi bagian dari kelompok kriminal terorganisir yang dibentuk untuk mencari keuntungan.

Tindakan apa yang diambil selama penyelidikan?

Investigasi tersebut meliputi wawancara saksi, analisis pergerakan rekening pembayaran, laporan forensik dan evaluasi, serta berbagai tindakan investigasi seperti penggeledahan dan penyitaan. Namun, meskipun ada kewenangan untuk mengeluarkan dana sebesar $500.000 untuk seorang ahli, jaksa pengawas menganggap hal tersebut tidak diperlukan.

Bagaimana status regulasi mata uang kripto di Bulgaria memengaruhi kasus ini?

Kurangnya kerangka hukum khusus untuk layanan terkait aset kripto di Bulgaria berarti aktivitas Nexo tidak diatur. Akibatnya, tidak ada persyaratan izin, registrasi, atau perizinan. Kantor kejaksaan menyimpulkan bahwa aset kripto bukanlah instrumen keuangan, dan perdagangannya tidak tunduk pada peraturan.

Apa status hukum mata uang virtual saat ini di Bulgaria?

Mata uang virtual tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Bulgaria, dan tidak diklasifikasikan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang tentang Layanan Pembayaran dan Sistem Pembayaran.

Apa pentingnya kasus ini bagi industri pinjaman kripto di Bulgaria?

Kasus ini menyoroti perlunya kejelasan peraturan di Bulgaria mengenai layanan terkait cryptocurrency. Keputusan untuk membatalkan tuntutan terhadap Nexo menunjukkan bahwa, saat ini, aktivitas tersebut tidak tunduk pada peraturan khusus di negara tersebut.

Lebih lanjut tentang Biaya Nexo Pemberi Pinjaman Crypto Diturunkan

  • [Sumber: Jaksa Bulgaria Membatalkan Tuntutan Terhadap Pemberi Pinjaman Crypto Nexo](masukkan tautan sumber)
  • [Undang-undang Bulgaria tentang Layanan Pembayaran dan Sistem Pembayaran (Pasal 4)](masukkan tautan ke undang-undang yang relevan)

Buletin

Berlangganan Newsletter saya untuk posting blog baru, tips & foto baru. Mari tetap update!

Tinggalkan komentar

* Dengan menggunakan formulir ini, Anda setuju dengan penyimpanan dan penanganan data Anda oleh situs web ini.

Ikuti kami

CryptokenTop

CrypTokenTop adalah situs web yang didedikasikan untuk menyediakan informasi dan analisis komprehensif tentang dunia cryptocurrency. Kami membahas topik seperti Bitcoin, Ethereum, NFT, ICO, dan topik crypto populer lainnya. Misi kami adalah membantu orang mempelajari lebih lanjut tentang ruang crypto dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang investasi mereka. Kami menyediakan artikel mendalam, analisis, dan ulasan untuk pemula dan pengguna berpengalaman, sehingga semua orang dapat memanfaatkan dunia cryptocurrency yang terus berkembang.

© 2023 Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. CryptokenTop

id_IDBahasa Indonesia