Джамаль Аль-Фарук Ирина Дилкинска, ранее отвечавшая за юридические вопросы и соблюдение требований в Onecoin, признала вину по обвинениям в электронном мошенничестве и отмывании денег. Эти обвинения связаны с ее причастностью к содействию перемещению $110 миллионов, полученных обманным путем, в организацию, базирующуюся на Каймановых островах.
Оглавление
Незаконный перевод $110 миллионов
Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс объявил, что Ирина Дилкинска, ранее отвечавшая за юридические вопросы и вопросы соблюдения нормативных требований в Onecoin, призналась в обвинениях в электронном мошенничестве и отмывании денег. Это заявление прозвучало в заявлении для прессы от 9 ноября, где Уильямс уточнил, что Дилкинска сыграла решающую роль в незаконной передаче $110 миллионов компании, базирующейся на Каймановых островах.
Onecoin, основанная в 2014 году Ружей Игнатовой, известной как Cryptoqueen, и ее партнером Карлом Себастьяном Гринвудом, функционировала как финансовая пирамида под видом многоуровневой маркетинговой сети. Он поощрял своих членов привлекать других для покупки пакетов криптовалюты. CryptokenTop.com News сообщил, что, хотя Onecoin заработал миллиарды для своих основателей, это привело к значительным потерям для многочисленных инвесторов.
После предъявления Игнатовой обвинения в мошенничестве и отмывании денег в США в октябре 2017 года несколько руководителей Onecoin были приговорены к тюремному заключению. Гринвуд, занимавший важные посты в Onecoin, был приговорен в сентябре 2023 года к 20-летнему сроку заключения в тюрьме США, более чем на пять лет после ареста в Таиланде.
Пренебрежение профессиональными обязанностями
Комментируя признание Дилкинской вины, Уильямс заметил:
«Ирина Дилкинская, которая должна была курировать юридические вопросы и вопросы соответствия Onecoin, сделала ровно противоположное. Она признала свою причастность к отмыванию незаконных доходов, полученных в результате мошеннических операций Onecoin».
Он также заявил, что его офис вместе с партнерами из правоохранительных органов по-прежнему стремится обеспечить привлечение к ответственности всех причастных, включая скрывшуюся Игнатову.
Согласно пресс-релизу, Дилкинской, гражданке Болгарии, грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения по каждому из обвинений в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и отмывания денег.
Мы приглашаем вас высказать свое мнение по поводу этого развития. Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.
Часто задаваемые вопросы (FAQ) об отмывании денег
Какие обвинения предъявлены Ирине Дилькинской?
Ирина Дилкинска, бывший руководитель юридического отдела Onecoin, признала себя виновной в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Эти обвинения связаны с ее участием в переводе $110 миллионов средств, полученных мошенническим путем, организации на Каймановых островах.
Что такое Onecoin и кто его основал?
Onecoin была основана в 2014 году Ружей Игнатовой, также известной как Cryptoqueen, и Карлом Себастьяном Гринвудом. Он работал как сеть многоуровневого маркетинга (MLM), которая поощряла участников привлекать других для покупки пакетов криптовалюты.
Что случилось с основателями Onecoin?
Ружа Игнатова, соосновательница Onecoin, в октябре 2017 года столкнулась с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег в США, но по-прежнему скрывается от правосудия. Карл Себастьян Гринвуд, еще один соучредитель и лидер сети MLM, был приговорен к 20 годам тюремного заключения в США в сентябре 2023 года.
Какое максимальное наказание грозит Ирине Дилкинской?
Ирине Дилкинской, гражданке Болгарии, грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения по каждому из обвинений, включая сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывание денег.
Подробнее об отмывании денег
- Министерство юстиции США – Пресс-релиз
- Новости CryptokenTop.com – Мошенничество с Onecoin
- BBC News – Арест основателя Onecoin
