2024 年 5 月 24 日 星期五

维卡币 (Onecoin) 前法律与合规负责人伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 承认犯有电汇欺诈和洗钱罪名。这些指控源于她参与协助将通过欺骗手段获得的 $110 百万资金转移至开曼群岛的一个组织。

$110 百万非法转账

美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 宣布,维卡币 (Onecoin) 前负责法律和合规事务的伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 已承认电汇欺诈和洗钱指控。这一消息是在 11 月 9 日的一份新闻声明中发布的,威廉姆斯在声明中详细阐述了迪尔金斯卡在向开曼群岛实体非法转让 $1.1 亿美元的过程中发挥了关键作用。

Onecoin 由被称为“加密女王”的 Ruja Ignatova 和她的同事 Karl Sebastian Greenwood 于 2014 年创立,以多层次营销网络为幌子,充当传销骗局。它鼓励其成员招募其他人购买加密货币套餐。 CryptokenTop.com News 报道称,尽管维卡币为其创始人积累了数十亿美元的收益,但也给众多投资者带来了重大损失。

2017 年 10 月,美国以欺诈和洗钱罪名起诉伊格纳托娃,随后几位 Onecoin 高管被判入狱。格林伍德在维卡币内部担任要职,于 2023 年 9 月在美国监狱被判处 20 年徒刑,距他在泰国被捕已有五年多。

忽视专业责任

威廉姆斯在评论迪尔金斯卡的认罪时指出:

“本应负责维卡币法律和合规事务的伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 却做了恰恰相反的事情。她承认自己参与了维卡币欺骗性业务所产生的非法利润的洗钱活动。”

他进一步表示,他的办公室与执法伙伴一道,仍然致力于确保所有涉案人员,包括潜逃的伊格纳托娃,都被追究责任。

根据新闻稿,保加利亚公民迪尔金斯卡因共谋实施电汇欺诈和洗钱罪名,面临最高五年监禁的处罚。

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有关洗钱的常见问题 (FAQ)

对伊琳娜·迪尔金斯卡的指控是什么?

维卡币 (Onecoin) 前法律与合规主管伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 承认犯有电信欺诈和洗钱指控。这些指控与她参与将通过欺诈手段获得的 $1.1 亿资金转移给开曼群岛实体有关。

什么是 Onecoin,它是谁创立的?

Onecoin 由 Ruja Ignatova(又名 Cryptoqueen)和 Karl Sebastian Greenwood 于 2014 年创立。它作为一个多层次营销(MLM)网络运作,鼓励成员招募其他人购买加密货币套餐。

Onecoin 的创始人发生了什么?

Onecoin 联合创始人 Ruja Ignatova 于 2017 年 10 月在美国面临欺诈和洗钱指控,但目前仍在逃。传销网络的另一位联合创始人兼领导人卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德 (Karl Sebastian Greenwood) 于 2023 年 9 月在美国被判处 20 年监禁。

伊琳娜·迪尔金斯卡面临的最高处罚是多少?

保加利亚国民伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 因串谋电信诈骗和洗钱等罪名面临最高五年监禁的处罚。

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