Sexta-feira, 24 de maio de 2024

Irina Dilkinska, anteriormente responsável pelo departamento jurídico e de conformidade da Onecoin, admitiu culpa pelas acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Estas acusações decorrem do seu envolvimento na facilitação da movimentação de $110 milhões, obtidos de forma fraudulenta, para uma organização sediada nas Ilhas Caimão.

A transferência ilícita de $110 milhões

O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, anunciou que Irina Dilkinska, ex-responsável por assuntos jurídicos e de conformidade da Onecoin, confessou acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Este anúncio veio num comunicado de imprensa datado de 9 de novembro, onde Williams elaborou que Dilkinska desempenhou um papel crucial na transferência ilegal de $110 milhões para uma entidade sediada nas Ilhas Caimão.

A Onecoin, fundada em 2014 por Ruja Ignatova, conhecida como Cryptoqueen, e seu associado Karl Sebastian Greenwood, funcionava como um esquema de pirâmide sob o disfarce de uma rede de marketing multinível. Ela incentivou seus membros a recrutar outras pessoas para comprar pacotes de criptomoedas. O CryptokenTop.com News informou que, embora a Onecoin tenha acumulado bilhões para seus fundadores, resultou em perdas significativas para vários investidores.

Após a acusação de Ignatova nos EUA em outubro de 2017 por fraude e lavagem de dinheiro, vários executivos da Onecoin receberam sentenças de prisão. Greenwood, que ocupou cargos importantes na Onecoin, foi condenado em setembro de 2023 a uma pena de 20 anos em uma prisão nos EUA, mais de cinco anos após sua prisão na Tailândia.

Negligência das responsabilidades profissionais

Comentando a confissão de culpa de Dilkinska, Williams observou:

“Irina Dilkinska, que deveria supervisionar questões jurídicas e de conformidade da Onecoin, fez exatamente o oposto. Ela reconheceu sua parte na lavagem dos lucros ilegítimos gerados pelas operações enganosas da Onecoin.”

Afirmou ainda que o seu gabinete, juntamente com os parceiros responsáveis pela aplicação da lei, continua empenhado em garantir que todos os envolvidos, incluindo a fugitiva Ignatova, sejam responsabilizados.

De acordo com o comunicado de imprensa, Dilkinska, um cidadão búlgaro, arrisca uma pena máxima de cinco anos de prisão por cada uma das acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

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Perguntas frequentes (FAQs) sobre lavagem de dinheiro

Quais são as acusações contra Irina Dilkinska?

Irina Dilkinska, ex-chefe do departamento jurídico e de conformidade da Onecoin, se declarou culpada de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Estas acusações estão relacionadas com o seu envolvimento na transferência de $110 milhões de fundos obtidos de forma fraudulenta para uma entidade das Ilhas Caimão.

O que é Onecoin e quem o fundou?

Onecoin foi fundada em 2014 por Ruja Ignatova, também conhecida como Cryptoqueen, e Karl Sebastian Greenwood. Funcionava como uma rede de marketing multinível (MLM) que incentivava os membros a recrutar outras pessoas para comprar pacotes de criptomoedas.

O que aconteceu com os fundadores do Onecoin?

Ruja Ignatova, cofundadora da Onecoin, enfrentou acusações de fraude e lavagem de dinheiro nos Estados Unidos em outubro de 2017, mas continua fugitiva. Karl Sebastian Greenwood, outro cofundador e líder da rede MLM, foi condenado a 20 anos de prisão nos EUA em setembro de 2023.

Qual é a pena máxima que Irina Dilkinska enfrenta?

Irina Dilkinska, de nacionalidade búlgara, enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão por cada uma das acusações, incluindo conspiração para cometer fraude electrónica e branqueamento de capitais.

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