الجمعة 24 مايو 2024

اعترفت إيرينا ديلكينسكا، المسؤولة سابقًا عن الشؤون القانونية والامتثال في Onecoin، بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. وتنبع هذه الاتهامات من تورطها في تسهيل حركة مبلغ $110 ملايين، تم الحصول عليها بطريقة خادعة، إلى منظمة مقرها في جزر كايمان.

تحويل $110 مليون غير المشروع

أعلن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، أن إيرينا ديلكينسكا، المسؤولة سابقًا عن الشؤون القانونية والامتثال في Onecoin، اعترفت بتهم الاحتيال وغسل الأموال. جاء هذا الإعلان في بيان صحفي بتاريخ 9 نوفمبر، حيث أوضح ويليامز أن ديلكينسكا لعبت دورًا حاسمًا في التحويل غير القانوني لمبلغ $110 مليون إلى كيان مقره جزر كايمان.

Onecoin، التي أنشأتها Ruja Ignatova، المعروفة باسم Cryptoqueen، وشريكها كارل سيباستيان غرينوود، في عام 2014، كانت تعمل كمخطط هرمي تحت ستار شبكة تسويق متعددة المستويات. وشجعت أعضائها على تجنيد آخرين لشراء حزم العملات المشفرة. أفادت أخبار CryptokenTop.com أنه على الرغم من أن Onecoin جمعت المليارات لمؤسسيها، إلا أنها أدت إلى خسائر كبيرة للعديد من المستثمرين.

بعد لائحة الاتهام الأمريكية لإيجناتوفا في أكتوبر 2017 بتهمة الاحتيال وغسل الأموال، تلقى العديد من المديرين التنفيذيين في Onecoin أحكامًا بالسجن. وحُكم على غرينوود، الذي شغل مناصب مهمة في Onecoin، في سبتمبر 2023 بالسجن لمدة 20 عامًا في سجن أمريكي، بعد أكثر من خمس سنوات من اعتقاله في تايلاند.

إهمال المسؤوليات المهنية

وتعليقًا على اعتراف ديلكينسكا بالذنب، قال ويليامز:

"إيرينا ديلكينسكا، التي كان من المفترض أن تشرف على المسائل القانونية والامتثال لـ Onecoin، فعلت العكس تمامًا. لقد اعترفت بدورها في غسل الأرباح غير المشروعة الناتجة عن عمليات Onecoin الخادعة."

وذكر كذلك أن مكتبه، إلى جانب شركاء إنفاذ القانون، يظل ملتزمًا بضمان محاسبة جميع المتورطين، بما في ذلك إيجناتوفا الهاربة.

ووفقًا للبيان الصحفي، فإن ديلكينسكا، وهي مواطنة بلغارية، تواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات لكل تهمة من تهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال.

نحن ندعوكم لإبداء آرائكم حول هذا التطور. شارك أفكارك في التعليقات أدناه.

الأسئلة المتداولة (FAQs) حول غسيل الأموال

ما هي التهم الموجهة إلى إيرينا ديلكينسكا؟

اعترفت إيرينا ديلكينسكا، الرئيسة السابقة للشؤون القانونية والامتثال في Onecoin، بالذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال. وتتعلق هذه الاتهامات بتورطها في تحويل مبلغ $110 مليون من الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال إلى كيان في جزر كايمان.

ما هو Onecoin ومن أسسه؟

تأسست Onecoin في عام 2014 على يد Ruja Ignatova، المعروفة أيضًا باسم Cryptoqueen، وكارل سيباستيان غرينوود. لقد عملت كشبكة تسويق متعددة المستويات (MLM) شجعت الأعضاء على تجنيد آخرين لشراء حزم العملات المشفرة.

ماذا حدث لمؤسسي Onecoin؟

واجهت Ruja Ignatova، المؤسس المشارك لـ Onecoin، اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال في الولايات المتحدة في أكتوبر 2017 لكنها لا تزال هاربة. وحُكم على كارل سيباستيان غرينوود، المؤسس المشارك الآخر وزعيم شبكة الامتيازات والرهونات البحرية، بالسجن لمدة 20 عامًا في سجن أمريكي في سبتمبر 2023.

ما هي العقوبة القصوى التي تواجهها إيرينا ديلكينسكا؟

وتواجه إيرينا ديلكينسكا، وهي مواطنة بلغارية، عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات لكل من التهم، بما في ذلك التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال.

المزيد عن غسيل الأموال

النشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية الخاصة بي للحصول على منشورات مدونة جديدة ونصائح وصور جديدة. دعونا نبقى محدثين!

اترك تعليقا

* باستخدام هذا النموذج فإنك توافق على تخزين ومعالجة بياناتك من خلال هذا الموقع.

تابعنا

كريبتوكنتوب

CrypTokenTop هو موقع ويب مخصص لتقديم معلومات وتحليلات شاملة حول عالم العملات المشفرة. نحن نغطي موضوعات مثل Bitcoin و Ethereum و NFTs و ICO وغيرها من موضوعات التشفير الشائعة. مهمتنا هي مساعدة الأشخاص على معرفة المزيد عن مساحة التشفير واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم. نحن نقدم مقالات وتحليلات ومراجعات متعمقة للمبتدئين والمستخدمين ذوي الخبرة على حد سواء ، حتى يتمكن الجميع من تحقيق أقصى استفادة من عالم العملات الرقمية المتطور باستمرار.

© 2023 جميع الحقوق محفوظة. CryptokenTop

arالعربية