samedi 18 mai 2024

Irina Dilkinska, auparavant responsable des affaires juridiques et de la conformité chez Onecoin, a reconnu sa culpabilité pour des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Ces accusations découlent de son implication dans la facilitation du mouvement de $110 millions, obtenus frauduleusement, vers une organisation basée aux îles Caïmans.

Le transfert illicite de $110 millions

Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a annoncé qu'Irina Dilkinska, anciennement responsable des affaires juridiques et de conformité chez Onecoin, avait avoué des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Cette annonce a été faite dans un communiqué de presse daté du 9 novembre, dans lequel Williams a expliqué que Dilkinska avait joué un rôle crucial dans le transfert illégal de $110 millions à une entité basée aux îles Caïmans.

Onecoin, créé en 2014 par Ruja Ignatova, connue sous le nom de Cryptoqueen, et son associé Karl Sebastian Greenwood, fonctionnait comme un système pyramidal sous le couvert d'un réseau de marketing à plusieurs niveaux. Il a encouragé ses membres à en recruter d’autres pour acheter des packages de crypto-monnaie. CryptokenTop.com News a rapporté que même si Onecoin avait accumulé des milliards pour ses fondateurs, cela avait entraîné des pertes importantes pour de nombreux investisseurs.

À la suite de l'inculpation d'Ignatova par les États-Unis en octobre 2017 pour fraude et blanchiment d'argent, plusieurs dirigeants de Onecoin ont été condamnés à des peines de prison. Greenwood, qui occupait des postes importants au sein de Onecoin, a été condamné en septembre 2023 à une peine de 20 ans dans une prison américaine, plus de cinq ans après son arrestation en Thaïlande.

Négligence des responsabilités professionnelles

Commentant le plaidoyer de culpabilité de Dilkinska, Williams a observé :

« Irina Dilkinska, qui était censée superviser les questions juridiques et de conformité pour Onecoin, a fait exactement le contraire. Elle a reconnu son rôle dans le blanchiment des bénéfices illégitimes générés par les opérations trompeuses de Onecoin.

Il a en outre déclaré que son bureau, ainsi que ses partenaires chargés de l'application des lois, restaient déterminés à garantir que toutes les personnes impliquées, y compris Ignatova en fuite, soient tenues pour responsables.

Selon le communiqué de presse, Dilkinska, citoyenne bulgare, risque une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement pour chacune des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent.

Nous sollicitons votre point de vue sur cette évolution. Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.

Foire aux questions (FAQ) sur le blanchiment d’argent

Quelles sont les charges retenues contre Irina Dilkinska ?

Irina Dilkinska, ancienne responsable juridique et de la conformité chez Onecoin, a plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Ces accusations sont liées à son implication dans le transfert de $110 millions de fonds obtenus frauduleusement vers une entité des îles Caïmans.

Qu’est-ce que Onecoin et qui l’a fondé ?

Onecoin a été fondée en 2014 par Ruja Ignatova, également connue sous le nom de Cryptoqueen, et Karl Sebastian Greenwood. Il fonctionnait comme un réseau de marketing multi-niveaux (MLM) qui encourageait les membres à recruter d'autres personnes pour acheter des packages de crypto-monnaie.

Qu'est-il arrivé aux fondateurs de Onecoin ?

Ruja Ignatova, cofondatrice de Onecoin, a été accusée de fraude et de blanchiment d'argent aux États-Unis en octobre 2017, mais reste une fugitive. Karl Sebastian Greenwood, autre co-fondateur et dirigeant du réseau MLM, a été condamné à 20 ans de prison aux États-Unis en septembre 2023.

Quelle est la peine maximale encourue par Irina Dilkinska ?

Irina Dilkinska, une ressortissante bulgare, encourt une peine maximale de cinq ans de prison pour chacune des accusations, notamment complot en vue de commettre une fraude électronique et blanchiment d'argent.

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