Freitag, Mai 24, 2024

Irina Dilkinska, zuvor bei Onecoin für Recht und Compliance zuständig, hat sich wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche schuldig bekannt. Diese Anschuldigungen gehen auf ihre Beteiligung an der Erleichterung der Überweisung von betrügerisch beschafften $110 Millionen an eine Organisation mit Sitz auf den Cayman-Inseln zurück.

Der illegale Transfer von $110 Millionen

Der US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, Damian Williams, gab bekannt, dass Irina Dilkinska, früher bei Onecoin für Rechts- und Compliance-Angelegenheiten zuständig, die Vorwürfe des Überweisungsbetrugs und der Geldwäsche gestanden hat. Diese Ankündigung erfolgte in einer Pressemitteilung vom 9. November, in der Williams darlegte, dass Dilkinska eine entscheidende Rolle bei der illegalen Überweisung von $110 Millionen an ein auf den Cayman-Inseln ansässiges Unternehmen gespielt habe.

Onecoin wurde 2014 von Ruja Ignatova, bekannt als die Cryptoqueen, und ihrem Partner Karl Sebastian Greenwood gegründet und fungierte als Pyramidensystem unter dem Deckmantel eines mehrstufigen Marketingnetzwerks. Es ermutigte seine Mitglieder, andere für den Kauf von Kryptowährungspaketen zu gewinnen. CryptokenTop.com News berichtete, dass Onecoin seinen Gründern zwar Milliarden einbrachte, für zahlreiche Anleger jedoch zu erheblichen Verlusten führte.

Nach der US-Anklage gegen Ignatova im Oktober 2017 wegen Betrugs und Geldwäsche wurden mehrere Führungskräfte von Onecoin zu Gefängnisstrafen verurteilt. Greenwood, der bedeutende Positionen bei Onecoin innehatte, wurde im September 2023 zu einer 20-jährigen Haftstrafe in einem US-Gefängnis verurteilt, mehr als fünf Jahre nach seiner Festnahme in Thailand.

Vernachlässigung beruflicher Pflichten

Zu Dilkinskas Schuldbekenntnis bemerkte Williams:

„Irina Dilkinska, die für Onecoin die rechtlichen und Compliance-Angelegenheiten überwachen sollte, tat genau das Gegenteil. Sie hat ihren Anteil an der Wäsche der illegalen Gewinne anerkannt, die durch die betrügerischen Operationen von Onecoin erzielt wurden.“

Er erklärte weiter, dass sein Büro zusammen mit den Strafverfolgungspartnern sich weiterhin dafür einsetzt, dass alle Beteiligten, einschließlich der flüchtigen Ignatova, zur Rechenschaft gezogen werden.

Laut Pressemitteilung droht Dilkinska, einer bulgarischen Staatsbürgerin, eine Höchststrafe von fünf Jahren Haft für jeden der Vorwürfe der Verschwörung zum Überweisungsbetrug und zur Geldwäsche.

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Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Thema Geldwäsche

Welche Vorwürfe gibt es gegen Irina Dilkinska?

Irina Dilkinska, die ehemalige Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung bei Onecoin, hat sich der Anklage wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche schuldig bekannt. Diese Anklage steht im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung an der Überweisung von betrügerisch erlangten Geldern in Höhe von $110 Millionen an ein Unternehmen auf den Cayman-Inseln.

Was ist Onecoin und wer hat es gegründet?

Onecoin wurde 2014 von Ruja Ignatova, auch bekannt als Cryptoqueen, und Karl Sebastian Greenwood gegründet. Es fungierte als Multi-Level-Marketing-Netzwerk (MLM), das Mitglieder dazu ermutigte, andere für den Kauf von Kryptowährungspaketen zu gewinnen.

Was ist mit den Gründern von Onecoin passiert?

Ruja Ignatova, die Mitbegründerin von Onecoin, wurde im Oktober 2017 in den USA wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt, ist aber weiterhin auf der Flucht. Karl Sebastian Greenwood, ein weiterer Mitbegründer und Leiter des MLM-Netzwerks, wurde im September 2023 in einem US-Gefängnis zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Wie hoch ist die Höchststrafe, mit der Irina Dilkinska rechnen muss?

Irina Dilkinska, eine bulgarische Staatsbürgerin, muss für jeden der Anklagepunkte, darunter Verschwörung zum Überweisungsbetrug und Geldwäsche, mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis rechnen.

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