Jumat, 24 Mei 2024

Irina Dilkinska, yang sebelumnya bertanggung jawab atas hukum dan kepatuhan di Onecoin, telah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang. Tuduhan tersebut bermula dari keterlibatannya memfasilitasi perpindahan $110 juta, yang diperoleh secara curang, ke sebuah organisasi yang berbasis di Kepulauan Cayman.

Transfer Ilegal $110 Juta

Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, Damian Williams, mengumumkan bahwa Irina Dilkinska, yang sebelumnya bertanggung jawab atas urusan hukum dan kepatuhan di Onecoin, telah mengakui tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang. Pengumuman ini disampaikan dalam pernyataan pers tertanggal 9 November, di mana Williams menjelaskan bahwa Dilkinska memainkan peran penting dalam transfer ilegal $110 juta ke entitas yang berbasis di Kepulauan Cayman.

Onecoin, didirikan pada tahun 2014 oleh Ruja Ignatova, yang dikenal sebagai Cryptoqueen, dan rekannya Karl Sebastian Greenwood, berfungsi sebagai skema piramida dengan kedok jaringan pemasaran berjenjang. Ini mendorong anggotanya untuk merekrut orang lain untuk membeli paket mata uang kripto. CryptokenTop.com News melaporkan bahwa meskipun Onecoin menghasilkan miliaran dolar bagi para pendirinya, hal itu mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi banyak investor.

Menyusul dakwaan AS terhadap Ignatova pada Oktober 2017 atas penipuan dan pencucian uang, beberapa eksekutif Onecoin telah menerima hukuman penjara. Greenwood, yang memegang posisi penting dalam Onecoin, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada September 2023, lebih dari lima tahun setelah penangkapannya di Thailand.

Mengabaikan Tanggung Jawab Profesional

Mengomentari pengakuan bersalah Dilkinska, Williams mengamati:

“Irina Dilkinska, yang seharusnya mengawasi masalah hukum dan kepatuhan Onecoin, justru melakukan hal sebaliknya. Dia telah mengakui perannya dalam pencucian keuntungan tidak sah yang dihasilkan oleh operasi penipuan Onecoin.”

Ia lebih lanjut menyatakan bahwa kantornya, bersama dengan mitra penegak hukum, tetap berkomitmen untuk memastikan semua yang terlibat, termasuk Ignatova yang melarikan diri, dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan siaran persnya, Dilkinska, seorang warga negara Bulgaria, berisiko menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara untuk setiap tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan pencucian uang.

Kami mengundang pandangan Anda tentang perkembangan ini. Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang Pencucian Uang

Apa tuduhan terhadap Irina Dilkinska?

Irina Dilkinska, mantan kepala hukum dan kepatuhan di Onecoin, telah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan pencucian uang. Tuduhan ini terkait dengan keterlibatannya dalam transfer dana palsu sebesar $110 juta ke entitas Kepulauan Cayman.

Apa itu Onecoin dan siapa pendirinya?

Onecoin didirikan pada tahun 2014 oleh Ruja Ignatova, juga dikenal sebagai Cryptoqueen, dan Karl Sebastian Greenwood. Ini beroperasi sebagai jaringan pemasaran berjenjang (MLM) yang mendorong anggota untuk merekrut orang lain untuk membeli paket mata uang kripto.

Apa yang terjadi dengan pendiri Onecoin?

Ruja Ignatova, salah satu pendiri Onecoin, menghadapi tuduhan penipuan dan pencucian uang di Amerika Serikat pada bulan Oktober 2017 tetapi masih menjadi buronan. Karl Sebastian Greenwood, salah satu pendiri dan pemimpin jaringan MLM lainnya, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara AS pada September 2023.

Berapa hukuman maksimal yang dihadapi Irina Dilkinska?

Irina Dilkinska, warga negara Bulgaria, menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara untuk setiap dakwaan, termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan pencucian uang.

Lebih lanjut tentang Pencucian Uang

Buletin

Berlangganan Newsletter saya untuk posting blog baru, tips & foto baru. Mari tetap update!

Tinggalkan komentar

* Dengan menggunakan formulir ini, Anda setuju dengan penyimpanan dan penanganan data Anda oleh situs web ini.

Ikuti kami

CryptokenTop

CrypTokenTop adalah situs web yang didedikasikan untuk menyediakan informasi dan analisis komprehensif tentang dunia cryptocurrency. Kami membahas topik seperti Bitcoin, Ethereum, NFT, ICO, dan topik crypto populer lainnya. Misi kami adalah membantu orang mempelajari lebih lanjut tentang ruang crypto dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang investasi mereka. Kami menyediakan artikel mendalam, analisis, dan ulasan untuk pemula dan pengguna berpengalaman, sehingga semua orang dapat memanfaatkan dunia cryptocurrency yang terus berkembang.

© 2023 Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. CryptokenTop

id_IDBahasa Indonesia