2024年5月18日(土曜日)

以前ワンコインで法務およびコンプライアンスを担当していたイリーナ・ディルキンスカ氏は、通信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認めた。これらの告発は、ケイマン諸島に拠点を置く組織への、欺瞞的に獲得した$1億1,000万の移動を促進することに彼女が関与したことに端を発している。

$1億1千万の不正送金

ニューヨーク州南部地区のダミアン・ウィリアムズ検事は、ワンコインで法務・コンプライアンスの責任者だったイリーナ・ディルキンスカ氏が通信詐欺とマネーロンダリングの容疑を自白したと発表した。この発表は11月9日付のプレス声明で行われ、ウィリアムズ氏はケイマン諸島に本拠を置く事業体への$1億1千万の違法送金においてディルキンスカが重要な役割を果たしたと詳しく述べた。

暗号女王として知られるルジャ・イグナトワ氏とその同僚カール・セバスチャン・グリーンウッド氏によって2014年に設立されたワンコインは、マルチレベルマーケティングネットワークを装ったねずみ講として機能した。会員に対し、暗号通貨パッケージの購入者を募集するよう奨励した。 CryptokenTop.com Newsは、ワンコインは創設者に数十億ドルをもたらしたものの、多くの投資家に多大な損失をもたらしたと報じた。

2017年10月に米国がイグナトバ氏を詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴したことを受け、ワンコイン幹部数名が実刑判決を受けた。ワンコイン社内で重要な地位を占めていたグリーンウッド氏は、タイでの逮捕から5年以上経った2023年9月に米国の刑務所で懲役20年の判決を受けた。

専門的責任の無視

ディルキンスカの有罪答弁についてウィリアムズ氏は次のように述べた。

「ワンコインの法務およびコンプライアンス問題を監督するはずだったイリーナ・ディルキンスカ氏は、まったく逆のことをした。彼女は、ワンコインの欺瞞的な運営によって生み出された不当な利益の洗浄に自分が関与したことを認めた。」

同氏はさらに、自身の事務所が法執行パートナーとともに、逃亡中のイグナトワ氏を含む関係者全員の責任を確実に追及することに引き続き取り組んでいると述べた。

プレスリリースによると、ブルガリア国民であるディルキンスカは、電信詐欺とマネーロンダリングの共謀罪でそれぞれ最高懲役5年の刑が科せられる危険がある。

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マネーロンダリングに関するよくある質問 (FAQ)

イリーナ・ディルキンスカに対する容疑は何ですか?

ワンコインの法務・コンプライアンスの元責任者であるイリーナ・ディルキンスカ氏は、電信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認めた。これらの容疑は、ケイマン諸島の事業体への不正に入手した資金$1億1000万の送金への彼女の関与に関連している。

ワンコインとは何ですか?誰が設立したのですか?

Onecoin は、Cryptoqueen としても知られる Ruja Ignatova と Karl Sebastian Greenwood によって 2014 年に設立されました。これは、メンバーに暗号通貨パッケージの購入を勧誘するマルチレベル マーケティング (MLM) ネットワークとして運営されていました。

ワンコインの創設者たちはどうなったのでしょうか?

ワンコインの共同創設者であるルジャ・イグナトワ氏は、2017年10月に米国で詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴されたが、今も逃亡中である。 MLMネットワークのもう一人の共同創設者でありリーダーであるカール・セバスチャン・グリーンウッドは、2023年9月に米国の刑務所で懲役20年の判決を受けた。

イリーナ・ディルキンスカが受ける最大のペナルティはいくらですか?

ブルガリア国籍のイリーナ・ディルキンスカは、電信詐欺やマネーロンダリングの共謀などの各容疑で最高懲役5年の刑に処される可能性がある。

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