domingo, 19 de mayo de 2024

Irina Dilkinska, anteriormente responsable de asuntos legales y de cumplimiento en Onecoin, admitió su culpabilidad por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Estas acusaciones se derivan de su participación en facilitar el movimiento de $110 millones, obtenidos de manera engañosa, a una organización con sede en las Islas Caimán.

La transferencia ilícita de $110 millones

El fiscal estadounidense para el distrito sur de Nueva York, Damian Williams, anunció que Irina Dilkinska, ex responsable de asuntos legales y de cumplimiento de Onecoin, confesó cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Este anuncio se produjo en un comunicado de prensa fechado el 9 de noviembre, donde Williams explicó que Dilkinska jugó un papel crucial en la transferencia ilegal de $110 millones a una entidad con sede en las Islas Caimán.

Onecoin, fundada en 2014 por Ruja Ignatova, conocida como Cryptoqueen, y su socio Karl Sebastian Greenwood, funcionó como un esquema piramidal bajo la apariencia de una red de marketing multinivel. Alentó a sus miembros a reclutar a otros para comprar paquetes de criptomonedas. CryptokenTop.com News informó que, aunque Onecoin acumuló miles de millones para sus fundadores, resultó en pérdidas significativas para numerosos inversores.

Tras la acusación estadounidense de Ignatova en octubre de 2017 por fraude y lavado de dinero, varios ejecutivos de Onecoin recibieron sentencias de prisión. Greenwood, que ocupó puestos importantes dentro de Onecoin, fue sentenciado en septiembre de 2023 a una pena de 20 años en una prisión estadounidense, más de cinco años después de su arresto en Tailandia.

Negligencia de responsabilidades profesionales

Al comentar sobre la declaración de culpabilidad de Dilkinska, Williams observó:

“Irina Dilkinska, que se suponía debía supervisar los asuntos legales y de cumplimiento de Onecoin, hizo precisamente lo contrario. Ha reconocido su participación en el lavado de las ganancias ilegítimas generadas por las operaciones engañosas de Onecoin”.

Afirmó además que su oficina, junto con sus socios encargados de hacer cumplir la ley, sigue comprometida a garantizar que todos los involucrados, incluida la fugada Ignatova, rindan cuentas.

Según el comunicado de prensa, Dilkinska, ciudadana búlgara, corre el riesgo de recibir una pena máxima de cinco años de prisión por cada uno de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.

Le invitamos a conocer sus opiniones sobre este desarrollo. Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el lavado de dinero

¿Cuáles son los cargos contra Irina Dilkinska?

Irina Dilkinska, ex jefa de asuntos legales y de cumplimiento de Onecoin, se declaró culpable de cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Estos cargos están relacionados con su participación en la transferencia de $110 millones en fondos obtenidos de manera fraudulenta a una entidad de las Islas Caimán.

¿Qué es Onecoin y quién lo fundó?

Onecoin fue fundada en 2014 por Ruja Ignatova, también conocida como Cryptoqueen, y Karl Sebastian Greenwood. Operaba como una red de marketing multinivel (MLM) que animaba a los miembros a reclutar a otros para comprar paquetes de criptomonedas.

¿Qué pasó con los fundadores de Onecoin?

Ruja Ignatova, cofundadora de Onecoin, enfrentó cargos de fraude y lavado de dinero en Estados Unidos en octubre de 2017, pero sigue prófuga. Karl Sebastian Greenwood, otro cofundador y líder de la red MLM, fue sentenciado a 20 años de cárcel en Estados Unidos en septiembre de 2023.

¿Cuál es la pena máxima que enfrenta Irina Dilkinska?

Irina Dilkinska, de nacionalidad búlgara, se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión por cada uno de los cargos, incluidos conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de dinero.

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