FATF-Krypto-Treffen
Die Financial Action Task Force (FATF) ist ein zwischenstaatliches Gremium, das Standards festlegt und die wirksame Umsetzung rechtlicher, regulatorischer und operativer Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen damit verbundenen Bedrohungen der Integrität des internationalen Finanzsystems fördert. Seit ihrer Gründung im Jahr 1989 veranstaltet die FATF regelmäßig Treffen zwischen ihren Mitgliedern, um verschiedene Themen im Bereich der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu besprechen.
Im Juni 2019 veranstaltete die FATF ein zweitägiges Treffen zum Thema Kryptowährungen, an dem Vertreter aus über 30 Mitgliedsländern sowie mehreren Branchengruppen, darunter Blockchain-Technologieunternehmen und Kryptowährungsbörsen, teilnahmen. Der Hauptzweck dieses Treffens bestand darin, Richtlinien für Virtual Asset Service Providers (VASPs) wie Krypto-Börsen oder Wallet-Dienste im Hinblick auf die von ihren nationalen Regierungen auferlegten AML/CFT-Verpflichtungen zu entwickeln. Es befasste sich auch mit den aktuellen Herausforderungen, mit denen VASPs bei der Einhaltung dieser Anforderungen konfrontiert sind, da es an Klarheit darüber mangelt, wie bestehende Regeln speziell in Bezug auf digitale Vermögenswerte gelten.
Am Ende dieses Treffens wurde vereinbart, dass alle VASPs sich strikt an die geltenden Gesetze in Bezug auf Kundenidentifizierungsprozesse in der Onboarding-Phase halten müssen, bevor sie Transaktionen mit virtuellen Währungen zulassen. Wenn verdächtige Aktivitäten festgestellt werden, sollten Folgeuntersuchungen durchgeführt werden. Informationen über die Identität von Kunden müssen ausgetauscht werden, wenn Gelder zwischen verschiedenen Gerichtsbarkeiten transferiert werden. anonyme Wallets sind verboten; Es sollten genaue Aufzeichnungen über Datum und Uhrzeit jeder Transaktion sowie alle damit verbundenen Zahlungsdetails usw. geführt werden. Schließlich muss VASP relevante Datenpunkte mit anderen Unternehmen teilen, wenn dies im Rahmen von Rechtshilfeabkommen zwischen den jeweiligen an bestimmten Transaktionen beteiligten Nationen beantragt wird.
Es wird erwartet, dass nach Berücksichtigung der Rückmeldungen, die während des Konsultationsprozesses später in diesem Jahr eingehen, irgendwann im Jahr 2021 endgültige offizielle globale Richtlinien verfügbar sein werden, die weitreichende Auswirkungen haben könnten, nicht nur auf die Regulierung von Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten, sondern, was noch wichtiger ist, auf die Festlegung neuer Standard-Compliance-Verfahren, die speziell verabschiedet wurden diejenigen, die weltweit außerhalb traditioneller Bankensysteme tätig sind
