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FATF 加密货币会议
金融行动特别工作组（FATF）是一个政府间机构，负责制定标准并促进有效实施法律、监管和业务措施，以打击洗钱、恐怖主义融资和其他对国际金融体系完整性的相关威胁。自 1989 年成立以来，FATF 定期在成员之间举行会议，讨论反洗钱法规领域的各种问题。
2019 年 6 月，FATF 举办了为期两天的加密货币会议，来自 30 多个成员国以及包括区块链技术公司和加密货币交易所在内的多个行业团体的代表出席了会议。这次会议的主要目的是为加密货币交易所或钱包服务等虚拟资产服务提供商 (VASP) 制定有关其国家政府规定的 AML/CFT 义务的指南。它还解决了 VASP 在遵守这些要求时面临的当前挑战，因为现有规则如何具体适用于数字资产缺乏明确性。
会议结束时一致认为，所有 VASP 必须严格遵守有关入职阶段客户身份识别流程的适用法律，然后才允许进行涉及虚拟货币的交易；一旦发现可疑活动，应进行后续调查；跨司法管辖区转移资金时，必须交换有关客户身份的信息；禁止匿名钱包；应保留准确的记录，详细说明每笔交易的日期和时间以及任何相关的付款详细信息等；最后，如果参与特定交易的各个国家之间签署的司法协助条约提出要求，VASP 必须与其他实体共享相关数据点。
预计在考虑今年晚些时候磋商过程中收到的反馈后，最终的官方全球指南将于 2021 年某个时候发布，这不仅对监管虚拟资产相关活动产生深远影响，更重要的是制定新的标准合规程序，特别是那些在全球传统银行系统之外运营的公司
