Pertemuan Kripto FATF
Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) adalah badan antar pemerintah yang menetapkan standar dan mendorong penerapan langkah-langkah hukum, peraturan, dan operasional yang efektif untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional. Sejak didirikan pada tahun 1989, FATF telah mengadakan pertemuan rutin antar anggota untuk membahas berbagai isu dalam bidang peraturan anti pencucian uang.
Pada bulan Juni 2019, FATF mengadakan pertemuan dua hari yang berfokus pada mata uang kripto yang dihadiri oleh perwakilan lebih dari 30 negara anggota serta beberapa kelompok industri termasuk perusahaan teknologi blockchain dan bursa mata uang kripto. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk mengembangkan pedoman bagi penyedia layanan aset virtual (VASP), seperti pertukaran kripto atau layanan dompet, sehubungan dengan kewajiban APU/PPT yang diberlakukan oleh pemerintah nasional mereka. Hal ini juga mengatasi tantangan saat ini yang dihadapi oleh VASP ketika mematuhi persyaratan ini karena kurangnya kejelasan mengenai bagaimana peraturan yang ada berlaku khususnya terkait dengan aset digital.
Di akhir pertemuan ini disepakati bahwa semua VASP harus mematuhi secara ketat undang-undang yang berlaku mengenai proses identifikasi pelanggan pada tahap orientasi sebelum mengizinkan transaksi yang melibatkan mata uang virtual; investigasi lanjutan harus dilakukan apabila aktivitas mencurigakan terdeteksi; informasi terkait identitas nasabah harus dipertukarkan saat mentransfer dana lintas yurisdiksi; dompet anonim dilarang; catatan yang akurat harus disimpan dengan merinci setiap tanggal & waktu transaksi beserta rincian pembayaran terkait, dll.; Terakhir, VASP harus membagikan titik data yang relevan dengan entitas lain jika diminta berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik yang ditandatangani antara masing-masing negara yang terlibat dalam transaksi tertentu.
Diharapkan setelah mempertimbangkan umpan balik yang diterima selama proses konsultasi akhir tahun ini, pedoman global resmi yang final akan tersedia pada tahun 2021 yang dapat memiliki implikasi luas tidak hanya terhadap pengaturan aktivitas terkait aset virtual tetapi yang lebih penting adalah penetapan prosedur kepatuhan standar baru yang diadopsi khususnya. mereka yang beroperasi di luar sistem perbankan tradisional secara global
