Jamal Al-Farouq In einer überraschenden Wendung der Ereignisse lieferte Gary Wang, Mitbegründer von FTX, am Freitag vor Bundesanwälten eine überzeugende Aussage. In seiner Aussage erhob Wang schwere Vorwürfe gegen FTX-CEO Sam Bankman-Fried und behauptete, dass Milliarden von Dollar von Kundenkonten heimlich umgeleitet worden seien, um Geschäfte für Bankman-Frieds Hedgefonds Alameda Research anzukurbeln. Der Kernpunkt von Wangs Aussage drehte sich darum, wie Bankman-Fried ihn angeblich angewiesen hatte, ein spezielles Handelstool zu entwickeln, das es Alameda ermöglichte, sein Konto zu überziehen und ohne deren Wissen auf die Gelder von FTX-Kunden zuzugreifen.
Wangs Aussage am zweiten Tag lieferte noch vernichtendere Einblicke in die mutmaßliche Veruntreuung von Kundengeldern. Zuvor erklärten Wang, Chief Technology Officer von FTX, und Entwickler Nishad Singh, wie sie die Funktion „Negativ zulassen“ entwickelt haben. Diese Funktion gab Alameda die Möglichkeit, mit unbesichertem Kredit zu handeln. Wangs Bericht widersprach der Darstellung des renommierten Autors Michael Lewis, der ein rosiges Bild der internen Abläufe von FTX zeichnete. Stattdessen betonte Wang, dass die Dinge bei FTX alles andere als gut seien und die Vermögenswerte nicht so sicher seien, wie die Kunden vielleicht geglaubt hätten.
Die packende Aussage wurde vom Journalisten Matthew Russell Lee von Inner City Press auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) gestreamt. Aus dem Gerichtsgebäude gingen weitere Berichte über das Verfahren hervor. Wang enthüllte, dass Bankman-Fried die Entwicklung des Tools zwar ursprünglich mit Alamedas Rolle als primärer Market Maker und für den FTT-Token-Handel gerechtfertigt hatte, seine Anwendung jedoch weit darüber hinausging.
Dieser verborgene Mechanismus ermöglichte es Alameda angeblich, bis zu $100 Millionen aus Kundengeldern zu überziehen. Wangs Untersuchung Anfang 2020 deckte Alamedas erschreckende negative Bilanz von über $200 Millionen auf, obwohl FTX Einnahmen von nur $150 Millionen meldete. Wang betonte, dass die von Alameda verwendeten Mittel direkt von der Kundschaft von FTX stammten.
Russell Lees Zusammenfassung des Verfahrens stellte dar, dass Bankman-Fried die Öffentlichkeit täuschte, den Kunden die Sicherheit ihrer Gelder versicherte und gleichzeitig zuließ, dass das Defizit von Alameda einen unglaublichen negativen Wert von $20 Milliarden erreichte. Diese eklatante Diskrepanz wurde vor Gericht durch eine aufschlussreiche Tabelle der Staatsanwälte unterstrichen. Wangs Aussage enthüllte auch, dass Alameda Zugang zu einer Kreditlinie von unglaublichen $65 Milliarden hatte.
Nach einer versehentlichen Offenlegung der enormen Schulden von Alameda enthüllte Wang, wie Bankman-Fried Rückzahlungen an bestimmte Kreditgeber, darunter Genesis Trading, organisierte. Im Gegensatz zu Bankman-Frieds öffentlichen Dementis auf Plattformen wie Twitter und in Medieninteraktionen behauptete Wang, dass diese Rückzahlungen von der Nutzerbasis von FTX stammten.
Die Situation eskalierte so weit, dass Wang sich inmitten der sich abzeichnenden Krise Bankman-Fried und seinen Mitarbeitern auf den Bahamas anschloss. Nach der Insolvenzerklärung wies Bankman-Fried Wang angeblich an, US-Transaktionen einzustellen und mit den entgegenkommenderen bahamaischen Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten.
Auf Wangs rasche Flucht aus der Karibik am 16. November folgte bereits am nächsten Tag seine Zusammenarbeit mit den US-Behörden. Wang äußerte seine Hoffnung auf „keine Gefängnisstrafe“ als Ergebnis seiner Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbeamten.
Die Enthüllungen aus Gary Wangs Aussage haben Schockwellen in der Finanzwelt ausgelöst und Fragen zur Integrität der Geschäftstätigkeit von FTX und zur Sicherheit der Kundengelder aufgeworfen. Im weiteren Verlauf dieses dramatischen Prozesses bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen diese Vorwürfe auf die Kryptowährungs- und Finanzbranche insgesamt haben werden.
Inhaltsverzeichnis
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Stichwort: Fondsmissbrauch
Was sind die wichtigsten Vorwürfe von Gary Wang gegen Sam Bankman-Fried?
Gary Wang hat behauptet, dass Sam Bankman-Fried heimlich Milliarden von Kundenkonten abgezweigt hat, um Geschäfte für seinen Hedgefonds Alameda Research anzukurbeln. Er behauptete, Bankman-Fried habe ihn angewiesen, ein spezielles Handelstool zu entwickeln, das es Alameda ermöglichte, sein Konto zu überziehen und ohne deren Wissen auf die Gelder von FTX-Kunden zuzugreifen. Darüber hinaus beschuldigte Wang Bankman-Fried der öffentlichen Täuschung, indem er den Kunden die Sicherheit der Fonds versicherte und gleichzeitig zuließ, dass das Defizit von Alameda auf unglaubliche negative $20 Milliarden anstieg.
Wie wurde die Aussage gestreamt und berichtet?
Der Journalist Matthew Russell Lee von Inner City Press streamte Gary Wangs Aussage auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter). Aus dem Gerichtsgebäude gingen weitere Berichte über das Verfahren hervor.
Welche Folgen hatte der angebliche Geldmissbrauch?
Der mutmaßliche Geldmissbrauch ermöglichte es Alameda, bis zu $100 Millionen aus Kundengeldern zu überziehen, was Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Kundenvermögenswerte auf der FTX-Plattform aufkommen ließ. Die Enthüllungen werfen auch Zweifel an der Integrität der Geschäftstätigkeit von FTX und den öffentlichen Zusicherungen seines CEO auf.
Welche Maßnahmen ergriff Gary Wang nach den Enthüllungen?
Nach der Offenlegung von Alamedas enormen Schulden arbeitete Wang mit den US-Behörden zusammen, in der Hoffnung, einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Seine Aussage und seine Mitarbeit sind im laufenden Prozess von entscheidender Bedeutung.
Welche Auswirkungen könnten diese Vorwürfe auf die Kryptowährungs- und Finanzbranche haben?
Die Vorwürfe könnten weitreichende Folgen haben, möglicherweise das Vertrauen in Kryptowährungsbörsen untergraben und die behördliche Kontrolle verschärfen. Das Ergebnis des Versuchs könnte zukünftige Vorschriften und Praktiken in der Branche beeinflussen.
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