Regulatorische Anforderungen für Kryptowährungstransaktionen
Kryptowährungstransaktionen können in einigen Ländern stark reguliert sein. Es ist wichtig, die verschiedenen Anforderungen und Vorschriften zu verstehen, die bei der Durchführung von Kryptowährungstransaktionen gelten können, da die Nichteinhaltung dieser Anforderungen erhebliche rechtliche oder finanzielle Folgen haben kann.
1. Know Your Customer (KYC)-Gesetze: KYC-Gesetze verlangen von Unternehmen, die mit Kryptowährungen handeln, bestimmte Informationen von Kunden wie Name, Adresse, Geburtsdatum und andere Ausweisdokumente zu sammeln, bevor sie Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten durchführen können. Dies trägt zum Schutz vor Betrug und Geldwäsche bei, indem sichergestellt wird, dass alle Kunden korrekt identifiziert werden.
2. Anti-Geldwäsche-Gesetze (AML): AML-Gesetze zielen ebenfalls darauf ab, illegale Aktivitäten zu verhindern, indem sie Unternehmen, die mit Kryptowährungen handeln, dazu verpflichten, Maßnahmen wie die Überwachung von Kundenkonten und die Meldung verdächtiger Aktivitäten oder hochwertiger Überweisungen ab einem bestimmten Betrag zu ergreifen. Diese Gesetze schreiben auch vor, welche Arten von Unterlagen beim Onboarding neuer Kunden in eine Digital-Asset-Plattform gesammelt werden müssen, damit diese mit dem Handel auf der Börse oder der Plattform des Dienstleisters beginnen können.
3 Steuervorschriften: Die meisten Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt haben spezifische Steuervorschriften, die für den Kauf, Verkauf, Tausch oder sonstige Transaktionen mit Kryptowährungen gelten, einschließlich Kapitalertragssteuern, wenn Gewinne aus Investitionen in digitale Vermögenswerte erzielt werden. Darüber hinaus verlangen die meisten Regierungen mittlerweile, dass Unternehmen, die Kryptowährungstransaktionen im Namen ihrer Kunden über Plattformen wie Börsen oder Handelsdienstleister abwickeln, Daten über diese Transaktionen für Steuerzwecke sammeln – dazu gehören Details zu beiden beteiligten Parteien sowie Transaktionsdaten und -beträge usw. .
4 Sicherheitsbestimmungen: Viele Länder haben auch Sicherheitsbestimmungen speziell für virtuelle Währungen eingeführt, die sich hauptsächlich auf den Schutz von Benutzergeldern beziehen, die in Börsen und Geldbörsen aufbewahrt werden, indem Beschränkungen für die Funktionsweise dieser Verwahrungsdienste in Bezug auf Dinge wie Aufbewahrungsrichtlinien und Trennung von Kundengeldern usw. festgelegt werden. Bestimmte Gerichtsbarkeiten stellen möglicherweise sogar Lizenzanforderungen vor, je nachdem, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Daher ist es wichtig, dass Sie die lokale Gesetzgebung überprüfen, bevor Sie irgendeine Art von Unternehmung/Geschäft im Zusammenhang mit Kryptowährungen starten!
