暗号通貨取引の規制要件
一部の国では、暗号通貨取引が厳しく規制されている場合があります。暗号通貨取引を行う際に適用される可能性のあるさまざまな要件や規制を理解することが重要です。これらを遵守しないと、法的または財務的に重大な結果が生じる可能性があります。
1. 顧客確認 (KYC) 法: KYC 法は、暗号通貨を扱う企業に対し、デジタル資産を使用して取引を行う前に、顧客から名前、住所、生年月日、その他の身分証明書などの特定の情報を収集することを義務付けています。これは、すべての顧客が正しく識別されることを保証することで、詐欺やマネーロンダリング活動から保護するのに役立ちます。
2. マネーロンダリング防止（AML）法：AML 法も同様に、仮想通貨を扱う企業に顧客アカウントの監視、不審な行為や一定額を超える高額送金の報告などの措置を義務付けることで、違法行為を防止することを目的としています。これらの法律は、取引所またはサービスプロバイダーのプラットフォームで取引を開始するために、新しい顧客をデジタル資産プラットフォームにオンボーディングするときにどの種類の文書を収集する必要があるかを規定しています。
3 税規制: 世界中のほとんどの管轄区域には、デジタル資産への投資から利益が得られた場合のキャピタルゲイン税を含む、暗号通貨の購入、販売、交換、またはその他の取引に関して適用される特定の税規制があります。さらに、ほとんどの政府は現在、取引所や取引サービスプロバイダーなどのプラットフォームを通じて顧客に代わって暗号通貨取引を促進する企業に対して、税務上の目的でそれらの取引に関するデータを収集することを義務付けています。これには、取引の日付や金額などとともに、関係する両当事者に関する詳細が含まれます。 。
4 セキュリティ規制: 多くの国では、保管ポリシーや顧客資金の分離などに関して、保管サービスの運用方法に制限を設けることで、主に取引所やウォレット内に保持されているユーザー資金の保護に関連する、仮想通貨専用に設計されたセキュリティ規制も導入しています。特定の管轄区域では、ビジネスの拠点に応じてライセンス要件が課される場合もあるため、あらゆる種類の暗号通貨関連のベンチャー/ビジネスを開始する前に、現地の法律を確認することが重要です。
