FBI-Kryptowährungsbetrug
Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und viele andere sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Leider hat diese Popularität auch Kriminelle angezogen, die Kryptowährungen für Betrug oder andere illegale Aktivitäten nutzen. Das FBI ist eine von mehreren Bundesbehörden, die in den Vereinigten Staaten Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen untersuchen. In diesem Artikel werden einige der häufigsten Arten von Kryptowährungsbetrug besprochen, die vom FBI untersucht werden, und was Sie tun können, wenn Sie glauben, ein Opfer zu sein.
Vom FBI untersuchte Arten von Kryptowährungsbetrug
1. Ponzi-Systeme: Ein Ponzi-System ist ein Investitionsbetrug, bei dem Anlegern hohe Renditen versprochen werden, diese aber stattdessen mit Geldern von neuen Anlegern bezahlt werden, die in das System eintreten, bis es zusammenbricht und keine neuen Investitionen mehr eingehen. Bei diesen Systemen werden häufig digitale Währungen verwendet Aufgrund ihres anonymen Charakters ist es bei Zahlungsmethoden schwierig, sie auf die einzelne Person oder Organisation zurückzuverfolgen, die dahinter steckt, sobald sie zusammenbrechen.
2. Geldwäsche: Bei der Geldwäsche geht es darum, illegal erlangtes Geld auf verschiedene Weise, einschließlich Kryptowährungen, zu verbergen, sodass die Quelle von Strafverfolgungsbehörden wie dem FBI nicht einfach identifiziert oder zurückverfolgt werden kann. Zu diesem Zweck führen Kriminelle in der Regel mehrere Transaktionen über verschiedene Börsen hinweg mit digitalen Vermögenswerten durch, bevor sie diese schließlich in Fiat-Währung (Dollar) umwandeln.
3. Darknet-Märkte: Ein Darknet-Markt ist eine Website, die in einem verschlüsselten Netzwerk betrieben wird und auf der Benutzer illegale Waren und Dienstleistungen anonym mit digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin oder Ethereum kaufen können. Obwohl diese Märkte manchmal legitime Produkte anbieten, erleichtern sie am häufigsten den Verkauf von Medikamenten, gefälschten Dokumenten, gestohlenen Kreditkarteninformationen usw., ohne jemals die Identität der Kunden preiszugeben, da Transaktionen nicht einfach über Blockchain-Ledger verfolgt werden können.
4 Ransomware-Angriffe: Bei Ransomware-Angriffen verschaffen sich Hacker Zugriff auf Computersysteme, verschlüsseln dort gespeicherte Daten und fordern Zahlungen über Kryptomünzen, bevor sie diese Daten wieder entsperren. Da Kryptos für Anonymität bei Überweisungen zwischen den beteiligten Parteien sorgen, verwenden diese Art von Cyberkriminellen sie lieber im Vergleich zu herkömmlichen Zahlungsoptionen wie Bankkonten/Kreditkarten, die von Regierungsbehörden wie denen des FBI streng überwacht werden.
