Криптовалютное мошенничество ФБР
Криптовалюты, такие как Биткойн, Эфириум и многие другие, становятся все более популярными за последние несколько лет. К сожалению, эта популярность также привлекает преступников, которые используют криптовалюты для совершения мошенничества или другой незаконной деятельности. ФБР — одно из нескольких федеральных агентств, которые расследуют преступления, связанные с криптовалютами, в США. В этой статье будут обсуждаться некоторые распространенные виды мошенничества с криптовалютой, расследуемые ФБР, а также то, что вы можете сделать, если считаете, что можете стать жертвой.
Виды мошенничества с криптовалютами, расследуемые ФБР
1. Схемы Понци. Схема Понци — это инвестиционное мошенничество, в котором инвесторам обещают высокие доходы, но вместо этого им платят средства от новых инвесторов, входящих в систему, пока она не рухнет, когда больше не поступит новых инвестиций. В этих схемах часто используются цифровые валюты в качестве способы оплаты из-за их анонимного характера, что затрудняет их отслеживание к какому-либо отдельному лицу или организации, стоящей за ними, после их краха.
2. Отмывание денег. Отмывание денег предполагает сокрытие незаконно полученных денег с помощью различных средств, включая криптовалюты, чтобы их источник не мог быть легко идентифицирован или отслежен правоохранительными органами, например, сотрудниками ФБР. Преступники обычно совершают несколько транзакций на разных биржах, используя для этой цели цифровые активы, прежде чем в конечном итоге конвертировать их в бумажную валюту (доллары).
3. Рынки даркнета. Рынок даркнета — это веб-сайт, работающий в зашифрованной сети, где пользователи могут анонимно покупать незаконные товары и услуги, используя цифровые активы, такие как Биткойн или Эфириум. Хотя эти рынки иногда предлагают законные продукты, чаще всего они способствуют продаже наркотиков, поддельных документов, украденной информации о кредитных картах и т. д., и все это без раскрытия личности клиента, поскольку транзакции невозможно легко отследить через реестры блокчейнов.
4 атаки с использованием программ-вымогателей. В атаках с использованием программ-вымогателей хакеры получают доступ к компьютерным системам, затем шифруют хранящиеся там данные и требуют платежей, произведенных с помощью криптомонет, прежде чем снова разблокировать эти данные; поскольку криптовалюты обеспечивают анонимность во время переводов между участвующими сторонами, киберпреступники такого типа предпочитают использовать их по сравнению с традиционными способами оплаты, такими как банковские счета / кредитные карты, которые тщательно контролируются государственными учреждениями, например, ФБР.
