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FBI 加密货币欺诈
过去几年，比特币、以太坊等加密货币变得越来越流行。不幸的是，这种流行也吸引了使用加密货币进行欺诈或其他非法活动的犯罪分子。联邦调查局是美国调查加密货币相关犯罪的几个联邦机构之一。本文将讨论联邦调查局调查的一些常见的加密货币欺诈类型，以及如果您认为自己可能是受害者可以采取的措施。
FBI 调查的加密货币欺诈类型
1. 庞氏骗局：庞氏骗局是一种投资骗局，投资者被承诺高额回报，但实际上他们用进入系统的新投资者的资金来支付回报，直到没有新的投资进入系统，系统才会崩溃。这些骗局通常使用数字货币作为支付方式，因为它们具有匿名性，一旦崩溃，很难追溯到背后的任何个人或组织。
2. 洗钱：洗钱涉及通过包括加密货币在内的各种方式隐藏非法获得的资金，以便执法机构（例如联邦调查局内部的机构）无法轻松识别或追踪其来源。犯罪分子通常会为此目的使用数字资产在不同的交易所进行多次交易，然后最终将其转换为法定货币（美元）。
3. 暗网市场：暗网市场是在加密网络上运行的网站，用户可以使用比特币或以太坊等数字资产匿名购买非法商品和服务。尽管这些市场有时会提供合法产品，但最常见的是它们促进药品销售、伪造文件、被盗信用卡信息等，所有这些都不会泄露客户身份，因为无法通过区块链分类账轻松跟踪交易。
4 勒索软件攻击：勒索软件攻击涉及黑客访问计算机系统，然后对存储在其中的数据进行加密，同时要求通过加密货币进行付款，然后再次解锁所述数据；由于加密货币在涉及各方之间的转账过程中提供匿名性，因此与由联邦调查局等政府机构密切监控的银行账户/信用卡等传统支付方式相比，此类网络犯罪分子更喜欢使用加密货币。
