Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen
Kryptowährungen sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden und mit dieser Popularität ist auch das Potenzial für kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen gewachsen. Um sich davor zu schützen, Opfer eines Verbrechens im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu werden, ist es wichtig zu verstehen, welche Arten von Verbrechen es gibt und wie sie begangen werden können. Hier finden Sie eine Übersicht über einige häufige Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen:
Geldwäsche – Bei der Geldwäsche handelt es sich um die Verwendung digitaler Währungen als Teil eines Prozesses, den Kriminelle nutzen, um ihre illegalen Aktivitäten oder Gewinne zu verbergen oder zu verschleiern. Dazu könnte die Überweisung von Geldern über mehrere Konten über verschiedene Plattformen (oder Gerichtsbarkeiten) hinweg gehören, um den Behörden die Rückverfolgung zu erschweren oder unmöglich zu machen. Es kann auch darum gehen, große Geldbeträge in kleinere Einheiten umzuwandeln, damit sie beim Senden/Empfangen von Zahlungen weniger verdächtig erscheinen. Darüber hinaus können Einzelpersonen versuchen, „Mixer“ zu verwenden, die Transaktionen im Wesentlichen in viele kleine Teile zerlegen, bevor sie sie an anderer Stelle in der Blockchain wieder zusammenfügen, was eine Nachverfolgung ohne Zugriff auf Daten hinter den Kulissen praktisch unmöglich macht.
Betrügerische Investitionspläne – Betrügerische Investitionspläne basieren oft stark auf Betrügereien im Zusammenhang mit Initial Coin Offerings (ICOs). Dabei handelt es sich in der Regel um die Erstellung falscher Informationen über ein Projekt, etwa durch übertriebene Renditeversprechen oder übertriebene Features, um Menschen dazu zu verleiten, in Coins zu investieren, die es eigentlich noch nicht gibt – auch bekannt als „Pump & Dump“-Systeme. Zu den weiteren Betrugsarten gehören Pyramidensysteme, bei denen die Teilnehmer auf der Grundlage der Tatsache bezahlt werden, dass andere nach ihnen beitreten; Ponzi-Systeme, bei denen neue Investoren unwissentlich alte Investoren auszahlen, anstatt tatsächliche Projekte zu finanzieren; Exit-Scams, bei denen Urheber verschwinden, ohne jemals versprochene Dienste zu erbringen; und Marktmanipulationstaktiken wie das Spoofing von Bestellungen durch künstlich gestaltete Bots treiben die Preise vorübergehend in die Höhe, bis ahnungslose Käufer zu einem hohen Preis kaufen und dann zu einem niedrigen Preis verkaufen, kurz bevor der Ersteller alle seine Bestände auf einmal auf den Markt wirft, was die Preise über Nacht deutlich senkt und so immens profitiert, während alle anderen große Verluste erleiden Zeit!
Cyberkriminalität – Solange Computer online verbunden sind, wird es immer Cyberkriminelle geben, die nach Möglichkeiten suchen, anfällige Systeme auszunutzen und wertvolle Daten, einschließlich privater Schlüssel, zu stehlen, sodass Angreifer direkt auf Ihre Krypto-Wallets zugreifen können – selbst wenn nirgendwo anders persönliche Identifikationsinformationen gespeichert, aber dennoch digital verknüpft sind Über schwache Sicherheitsprotokolle kann es irgendwo zu einem Hackerangriff dieser Art kommen, der zu massiven Verlusten führt, je nachdem, wie viel Geld sich in der/den Ziel-Wallet(s) befindet. Darüber hinaus sind Phishing-Angriffe nach wie vor eine der am häufigsten verwendeten Methoden zum Stehlen von Anmeldeinformationen, Passwörtern usw., gepaart mit Social-Engineering-Techniken, die Opfer davon überzeugen, vertrauliche Daten freiwillig unter Vorspiegelung falscher Tatsachen preiszugeben. Böswillige Akteure können mit den richtigen Werkzeugen und Ressourcen schnell und einfach die Kontrolle über jedes Konto übernehmen!
