仮想通貨に関わる刑事犯罪
近年、暗号通貨の人気が高まっており、その人気に伴い、暗号通貨に関連した犯罪行為の可能性が高まっています。暗号通貨に関連した犯罪の被害者から身を守るためには、どのような種類の犯罪が存在し、どのように犯される可能性があるかを理解することが重要です。ここでは、暗号通貨に関連するいくつかの一般的な犯罪の概要を示します。
マネーロンダリング – マネーロンダリングには、違法行為や利益を隠蔽または偽装しようとする犯罪者が使用するプロセスの一部としてデジタル通貨が使用されます。これには、当局による追跡を困難または不可能にするために、異なるプラットフォーム（または管轄区域）にわたる複数の口座を介して資金を送金することが含まれる可能性があります。また、支払いの送受信時に不審に思われないように、多額の金額を小さな単位に変換することも含まれる場合があります。さらに、個人は、トランザクションをブロックチェーン上の別の場所で再結合する前に本質的に多くの小さな断片に分割する「ミキサー」を使用しようとする可能性があり、舞台裏のデータにアクセスせずに追跡を事実上不可能にします。
不正な投資スキーム – 不正な投資スキームは、Initial Coin Offering (ICO) に関連した詐欺に大きく依存していることがよくあります。これらには通常、実際にはまだ存在しないコインへの投資に人々を誘導するために、利益を過度に約束したり、機能を誇張したりするなど、プロジェクトに関する虚偽の情報を作成することが含まれます。これはポンプ＆ダンプスキームとしても知られています。他のタイプの詐欺には、参加者が後から参加する他の人に基づいて報酬を受け取るネズミ講などがあります。新しい投資家が実際のプロジェクトに資金を提供する代わりに、知らず知らずのうちに古い投資家に返済を行うポンジスキーム。クリエイターが約束したサービスを提供せずに失踪する出口詐欺。人工的に設計されたボットによるなりすまし注文などの市場操作戦術は、疑うことを知らない買い手が高値で買って、作成者がすべての保有資産を市場に一度に放出する直前に安値で売るまで一時的に価格をつり上げ、一夜にして価格を大幅に下落させ、他の人が大損する一方で巨額の利益を得る時間！
サイバー犯罪 – コンピューターがオンラインに接続されている限り、サイバー犯罪者は常に脆弱なシステムを悪用し、個人識別情報が他の場所に保存されておらず、デジタル的にリンクされている場合でも、攻撃者が暗号通貨ウォレットに直接アクセスできるようにする秘密鍵を含む貴重なデータを盗む方法を探しています。この種のハッキング攻撃は、脆弱なセキュリティ プロトコルを介してどこかで発生し、対象となるウォレット内の保有額に応じて巨額の損失が発生する可能性があります。さらに、フィッシング攻撃は、資格情報パスワードなどを盗む最も一般的に使用される方法の 1 つであり、ソーシャル エンジニアリング技術を組み合わせることで、被害者を説得し、偽りのふりをして機密情報を喜んで漏らし、悪意のある攻撃者は、適切なツール リソースを設定すれば、あらゆるアカウントをすぐに簡単に制御できるようになります。
