Infractions pénales impliquant la crypto-monnaie
Les crypto-monnaies sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années et, avec cette popularité, le potentiel d’activités criminelles impliquant les crypto-monnaies s’est accru. Afin de vous protéger contre un crime lié à la cryptomonnaie, il est important de comprendre quels types de crimes existent et comment ils peuvent être commis. Voici un aperçu de certaines infractions pénales courantes associées aux cryptomonnaies :
Blanchiment d'argent – Le blanchiment d'argent consiste à utiliser de la monnaie numérique dans le cadre d'un processus utilisé par des criminels qui tentent de cacher ou de dissimuler leurs activités ou leurs bénéfices illégaux. Cela pourrait inclure le transfert de fonds via plusieurs comptes sur différentes plateformes (ou juridictions) afin de rendre leur traçabilité difficile, voire impossible, pour les autorités. Cela peut également impliquer de convertir de grosses sommes d’argent en unités plus petites afin qu’elles apparaissent moins suspectes lors de l’envoi/réception de paiements. De plus, les individus peuvent essayer d’utiliser des « mélangeurs » qui divisent essentiellement les transactions en plusieurs petits morceaux avant de les recombiner ailleurs sur la blockchain, rendant le suivi pratiquement impossible sans accès aux données en coulisses.
Plans d'investissement frauduleux – Les plans d'investissement frauduleux reposent souvent en grande partie sur des escroqueries liées aux offres initiales de pièces (ICO). Celles-ci impliquent généralement de créer de fausses informations sur un projet, telles que des rendements trop prometteurs ou des fonctionnalités exagérées, afin d'inciter les gens à investir dans des pièces qui n'existent pas encore – également connues sous le nom de programmes de pompage et de vidage. D'autres types de fraude incluent les systèmes pyramidaux dans lesquels les participants sont payés en fonction de l'adhésion d'autres personnes après eux ; des stratagèmes à la Ponzi dans lesquels de nouveaux investisseurs remboursent sans le savoir d’anciens investisseurs au lieu de financer de véritables projets ; mettre fin aux escroqueries par lesquelles les créateurs disparaissent sans jamais fournir les services promis ; et les tactiques de manipulation du marché, comme les ordres d'usurpation d'identité effectués par des robots conçus pour gonfler artificiellement les prix temporairement jusqu'à ce que des acheteurs sans méfiance achètent haut puis vendent bas juste avant que le créateur ne jette tous ses avoirs sur le marché d'un coup, ce qui fait baisser les prix de manière significative du jour au lendemain, profitant ainsi énormément tandis que tout le monde perd gros. temps!
Cybercriminalité – Tant qu'il y aura des ordinateurs connectés en ligne, il y aura toujours des cybercriminels cherchant des moyens d'exploiter les systèmes vulnérables et de voler des données précieuses, y compris des clés privées permettant aux attaquants d'accéder directement à vos portefeuilles cryptographiques – même si aucune information d'identification personnelle n'a été stockée ailleurs mais est toujours liée numériquement. quelque part, via des protocoles de sécurité faibles, ce type d'attaque de piratage peut se produire, entraînant des pertes massives en fonction du montant détenu dans le(s) portefeuille(s) ciblé(s). De plus, les attaques de phishing restent l'une des méthodes les plus couramment utilisées pour voler des informations d'identification, des mots de passe, etc., couplées à des techniques d'ingénierie sociale convaincantes pour que les victimes divulguent volontairement des informations sensibles sous de faux prétextes. Des acteurs malveillants sont capables de prendre le contrôle de n'importe quel compte rapidement et facilement avec les bons outils et ressources en main !
