Ofensas criminais envolvendo criptomoeda
As criptomoedas tornaram-se cada vez mais populares nos últimos anos e, com essa popularidade, o potencial para atividades criminosas envolvendo criptomoedas cresceu. Para se proteger de ser vítima de um crime relacionado com criptomoedas, é importante compreender que tipos de crimes existem e como podem ser cometidos. Aqui está uma visão geral de alguns crimes comuns associados à criptomoeda:
Lavagem de dinheiro – A lavagem de dinheiro envolve o uso de moeda digital como parte de um processo usado por criminosos que tentam esconder ou disfarçar suas atividades ou lucros ilegais. Isto poderia incluir a transferência de fundos através de múltiplas contas em diferentes plataformas (ou jurisdições), a fim de dificultar ou impossibilitar o seu rastreio pelas autoridades. Também pode envolver a conversão de grandes quantias de dinheiro em unidades menores, para que pareça menos suspeito ao enviar/receber pagamentos. Além disso, os indivíduos podem tentar usar “mixers” que essencialmente dividem as transações em muitos pequenos pedaços antes de recombiná-las em outro lugar no blockchain, tornando o rastreamento praticamente impossível sem acesso aos dados dos bastidores.
Esquemas de Investimento Fraudulentos – Esquemas de investimento fraudulentos muitas vezes dependem fortemente de golpes relacionados a Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs). Isso geralmente envolve a criação de informações falsas sobre um projeto, como promessas excessivas de retornos ou recursos exagerados, a fim de motivar as pessoas a investir em moedas que ainda não existem – também conhecidas como esquemas de bomba e despejo. Outros tipos de fraude incluem esquemas de pirâmide em que os participantes são pagos com base na adesão de outros depois deles; Esquemas Ponzi em que novos investidores pagam, sem saber, investidores antigos, em vez de financiar projetos reais; golpes de saída em que os criadores desaparecem sem nunca entregar os serviços prometidos; e táticas de manipulação de mercado, como falsificação de pedidos feitos por bots projetados artificialmente para inflacionar os preços temporariamente até que compradores desavisados comprem na alta e depois vendam na baixa, pouco antes de o criador despejar todas as suas participações no mercado de uma vez, reduzindo os preços significativamente durante a noite, lucrando imensamente enquanto todos os outros perdem muito tempo!
Crime cibernético – Enquanto houver computadores conectados on-line, sempre haverá criminosos cibernéticos procurando maneiras de explorar sistemas vulneráveis e roubar dados valiosos, incluindo chaves privadas, permitindo que invasores acessem suas carteiras criptográficas diretamente – mesmo que nenhuma informação de identificação pessoal tenha sido armazenada em qualquer outro lugar, mas ainda vinculada digitalmente em algum lugar, por meio de protocolos de segurança fracos, esse tipo de ataque de hacking pode ocorrer, resultando em perdas massivas, dependendo da quantidade mantida na(s) carteira(s)-alvo. Além disso, os ataques de phishing continuam sendo um dos métodos mais comumente usados para roubar credenciais, senhas, etc., juntamente com técnicas de engenharia social que convencem as vítimas a fornecer detalhes confidenciais voluntariamente, sob falso pretexto, atores mal-intencionados são capazes de assumir o controle de qualquer conta com rapidez e facilidade, com o conjunto certo de recursos e ferramentas!
