涉及加密货币的刑事犯罪
近年来，加密货币变得越来越流行，随着这种流行，涉及加密货币的犯罪活动的可能性也随之增加。为了保护自己不成为与加密货币相关的犯罪的受害者，了解存在哪些类型的犯罪以及如何实施这些犯罪非常重要。以下是与加密货币相关的一些常见刑事犯罪的概述：
洗钱——洗钱涉及使用数字货币作为犯罪分子试图隐藏或掩饰其非法活动或利润的过程的一部分。这可能包括通过不同平台（或司法管辖区）的多个账户转移资金，以使当局难以或不可能追踪资金。它还可能涉及将大量资金转换为较小的单位，以便在发送/接收付款时显得不那么可疑。此外，个人可能会尝试使用“混合器”，它本质上将交易分解成许多小块，然后在区块链上的其他地方重新组合它们，这使得在不访问幕后数据的情况下几乎不可能进行跟踪。
欺诈性投资计划 – 欺诈性投资计划通常严重依赖与首次代币发行 (ICO) 相关的诈骗。这些通常涉及创建有关项目的虚假信息，例如过度承诺回报或夸大功能，以吸引人们投资尚未实际存在的代币 - 也称为拉高和抛售计划。其他类型的欺诈包括金字塔计划，参与者根据在他们之后加入的其他人获得报酬；庞氏骗局，新投资者在不知不觉中向老投资者还钱，而不是资助实际项目；退出骗局，创作者在没有提供承诺的服务的情况下就消失了；市场操纵策略，例如由机器人设计的欺骗订单，人为地暂时抬高价格，直到毫无戒心的买家高买然后低卖，然后创建者立即将其所有资产倾销到市场上，从而在一夜之间大幅压低价格，从而在其他人损失惨重的情况下获得巨大利润时间！
网络犯罪 – 只要有计算机在线连接，就总会有网络犯罪分子寻找利用易受攻击的系统并窃取包括私钥在内的有价值数据的方法，从而允许攻击者直接访问您的加密钱包 – 即使没有个人身份信息存储在其他任何地方但仍然以数字方式链接通过薄弱的安全协议，这种类型的黑客攻击可能会在某个地方发生，从而导致巨大的损失，具体取决于目标钱包中持有的金额。此外，网络钓鱼攻击仍然是窃取凭证密码等最常用的方法，再加上社会工程技术，说服受害者在虚假借口下自愿泄露敏感详细信息，恶意行为者只要掌握正确的工具资源，就可以轻松快速地控制任何帐户！
