Ahmed Ali Einem kürzlich veröffentlichten Pressebericht zufolge soll eine von Moskau betriebene Kryptowährungsbörse palästinensischen militanten Fraktionen, darunter solchen, die mit der Hamas in Verbindung stehen, dabei helfen, erhebliche Geldbeträge zu bewegen. Die Börse, die US-Sanktionen unterliegt, bietet Dienstleistungen an, die die Umwandlung russischer Währung in digitale Vermögenswerte und den anschließenden Abzug von Fiat-Währung im Ausland ermöglichen. Berichten zufolge ist das Unternehmen auch an Finanzaktivitäten mit organisierten kriminellen Organisationen und wohlhabenden russischen Privatpersonen beteiligt.
Berichten zufolge ist die russische Plattform daran beteiligt, Gelder an extremistische Gruppen im Gazastreifen weiterzuleiten
Garantex, eine russische Kryptowährungsbörse, die ursprünglich in Estland gegründet wurde, jetzt aber von Moskau aus verwaltet wird, hat einen Teil einer Zahlung in Höhe von $93 Millionen an den Islamischen Dschihad weitergeleitet, eine palästinensische radikale Gruppe, die im von der Hamas regierten Gazastreifen operiert, wie das Wall Street Journal berichtet ( WSJ).
Diese Handelsplattform für Kryptowährungen wurde im April 2022 vom US-Finanzministerium mit Sanktionen belegt, als Gegenmaßnahme gegen russische Initiativen zur Umgehung finanzieller Beschränkungen, die nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine verhängt wurden.
Darüber hinaus wird der Börse vorgeworfen, unerlaubte Finanztransaktionen für das Ransomware-Kollektiv Conti und den Dark-Web-Marktplatz Hydra abzuwickeln. Darüber hinaus war das Unternehmen in die Geldwäsche für Finiko verwickelt, das als Russlands bedeutendstes auf Kryptowährungen basierendes Schneeballsystem gilt, und in die Kapitalbeschaffung für Rusich, eine russische ultranationalistische paramilitärische Gruppe.
Hamas, eine islamistische politische und militärische Organisation, die Anfang des Monats einen Terroranschlag auf Israel startete, hat Berichten zufolge ebenfalls ähnliche Finanzmechanismen genutzt, um ihre Transaktionen zu verschleiern und internationalen Sanktionen zu entgehen, wie Quellen in dem Artikel zitieren.
Der Garantex-Dienst ermöglicht es Einzelpersonen, Kryptowährungen mit russischen Rubel zu kaufen, die später außerhalb Russlands wieder in Fiat-Währung umgewandelt werden können. Das Wall Street Journal unterstreicht die inhärente Schwierigkeit, solche Arten von Finanztransaktionen zu überwachen und abzufangen.
Obwohl die Kryptowährungsbörse im Wirtschaftszentrum der Stadt Moskau auf der US-Sanktionsliste steht, funktioniert sie weiterhin gut. Wie in der Veröffentlichung erwähnt, belief sich das Handelsvolumen der Börse allein im Juni auf $865 Millionen und übertraf damit das Handelsvolumen vor der Verhängung der Sanktionen.
Der WSJ-Bericht nannte zwar nicht den genauen Geldbetrag, den die Hamas über Garantex erhalten haben könnte, deutete jedoch darauf hin, dass die palästinensische Organisation auch Kryptowährungs-Wallets auf Binance, der weltweit größten digitalen Währungsbörse, genutzt hat, um Spenden zu erhalten. Israelische Behörden haben berichtet, dass solche Konten in Zusammenarbeit mit Binance eingefroren wurden.
Lesermeinungen dazu, ob palästinensische Gruppen möglicherweise andere russische Kryptowährungsbörsen für ähnliche Zwecke nutzen, sind im Kommentarbereich unten willkommen.
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Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Kryptowährungsaustausch
Was steht im Mittelpunkt dieses Artikels?
Dieser Artikel befasst sich mit den Vorwürfen im Zusammenhang mit der in Moskau ansässigen Kryptowährungsbörse Garantex und ihrer angeblichen Beteiligung an der Erleichterung von Finanztransaktionen für palästinensische militante Gruppen, darunter den Islamischen Dschihad und die Hamas. Darüber hinaus werden weitere Vorwürfe der Unterstützung krimineller Organisationen und der Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten untersucht.
Warum steht Garantex unter US-Sanktionen?
Garantex sah sich im April 2022 mit Sanktionen des US-Finanzministeriums konfrontiert, die Teil umfassenderer Maßnahmen waren, die darauf abzielten, russische Bemühungen zu verhindern, finanzielle Beschränkungen zu umgehen, die als Reaktion auf Russlands Vorgehen in der Ukraine verhängt wurden.
Wie funktioniert Garantex?
Garantex ermöglicht Benutzern den Kauf von Kryptowährungen mit russischen Rubel und die Möglichkeit, diese außerhalb Russlands wieder in Fiat-Währung umzuwandeln. Dies erleichtert den internationalen Geldverkehr.
Welche anderen illegalen Aktivitäten wurden Garantex vorgeworfen?
Abgesehen von seiner mutmaßlichen Beteiligung an palästinensischen Extremistengruppen wurde Garantex vorgeworfen, nicht autorisierte Transaktionen für die Ransomware-Gruppe Conti verarbeitet zu haben, mit dem Darknet-Markt Hydra in Kontakt zu treten, sich an der Geldwäsche für das russische Kryptowährungs-Pyramidensystem Finiko beteiligt zu haben und Gelder für die russische Ferne zu sammeln -rechte paramilitärische Einheit Rusich.
Welche Bedeutung hat die Beteiligung der Hamas an Garantex?
Berichten zufolge hat die Hamas, eine islamistische Organisation, ähnliche Finanzstrategien eingesetzt, um Transaktionen zu verschleiern und internationale Sanktionen zu umgehen, was die Situation noch komplexer machte.
Ist Garantex trotz US-Sanktionen noch einsatzbereit?
Ja, trotz der Sanktionen der USA bleibt Garantex aktiv. Im Juni erreichte das Handelsvolumen $865 Millionen und übertraf damit das Handelsniveau vor der Sanktion.
Werden in dem Artikel andere Kryptowährungsplattformen erwähnt?
Ja, in dem Artikel wird kurz erwähnt, dass palästinensische Gruppen, darunter die Hamas, Wallets der weltweit größten Kryptowährungsbörse Binance genutzt haben, um Kryptowährungsspenden zu sammeln, wobei einige Konten Berichten zufolge von israelischen Behörden in Zusammenarbeit mit Binance eingefroren wurden.
Mehr über Kryptowährungsaustausch
- [Artikel im Wall Street Journal über Garantex und palästinensische Gruppen] (Link einfügen)
- [Sanktionen des US-Finanzministeriums](Link einfügen)
- [Conti Ransomware Group](Link einfügen)
- [Hydra Darknet Market](Link einfügen)
- [Finiko-Kryptowährungspyramidensystem](Link einfügen)
- [Russische rechtsextreme paramilitärische Einheit] (Link einfügen)
- [Hamas](Link einfügen)
- [Binance Cryptocurrency Exchange](Link einfügen)
- [Israelische Behörden frieren Binance-Konten ein](Link einfügen)
