艾哈迈德·阿里 根据最近发布的一份新闻报道，一家莫斯科运营的加密货币交易所据称正在帮助巴勒斯坦激进派别（包括与哈马斯有关的派系）转移大量资金。该交易所受到美国制裁，提供将俄罗斯货币转换为数字资产以及随后在海外提取法定货币的服务。据报道，该公司还与有组织犯罪实体和富裕的俄罗斯个人从事金融活动。
据报道，俄罗斯平台参与向加沙极端组织输送资金
据《华尔街日报》报道，俄罗斯加密货币交易所 Garantex 最初在爱沙尼亚成立，但现在由莫斯科管理，已将 $9300 万美元付款的一部分转移给伊斯兰圣战组织，该组织是哈马斯统治下的加沙地带巴勒斯坦激进组织。华尔街日报）。
该加密货币交易平台于 2022 年 4 月受到美国财政部制裁，作为针对俄罗斯为规避俄罗斯入侵乌克兰后实施的金融限制而采取的举措的反制措施。
此外，该交易所还被指控为 Conti 勒索软件集团和暗网市场 Hydra 处理未经授权的金融操作。此外，它还涉嫌为 Finiko（被认为是俄罗斯最重要的基于加密货币的传销计划）洗钱，以及为俄罗斯极端民族主义准军事组织 Rusich 筹集资金。
据报道，哈马斯是一个伊斯兰政治和军事组织，本月早些时候对以色列发动了恐怖袭击，据报道，哈马斯也利用类似的金融机制来掩盖其交易并逃避国际制裁。
Garantex 服务使个人能够使用俄罗斯卢布购买加密货币，随后可以在俄罗斯境外将其兑换回法定货币。 《华尔街日报》强调了监控和拦截此类金融交易的固有困难。
尽管被列入美国制裁名单，位于莫斯科市商业中心的加密货币交易所仍继续强劲运营。正如该出版物所指出的，该交易所仅 6 月份的交易量就达到 $8.65 亿，超过了制裁实施前的交易量。
虽然《华尔街日报》的报道没有具体说明哈马斯可能通过 Garantex 收到的具体金额，但它确实表明巴勒斯坦组织还利用全球最大数字货币交易所币安的加密货币钱包来接收捐款。以色列当局报告称与币安合作冻结了此类账户。
欢迎读者在下面的评论部分发表关于巴勒斯坦团体是否可能利用其他俄罗斯加密货币交易所用于类似目的的意见。
目录
有关加密货币兑换的常见问题 (FAQ)
这篇文章的中心焦点是什么？
本文深入探讨了有关总部位于莫斯科的加密货币交易所 Garantex 的指控，以及据称该交易所涉嫌为伊斯兰圣战组织和哈马斯等巴勒斯坦激进组织的金融交易提供便利。它还探讨了为犯罪组织提供服务和参与洗钱活动的其他指控。
Garantex为何受到美国制裁？
Garantex 于 2022 年 4 月面临美国财政部的制裁，这是旨在防止俄罗斯逃避针对俄罗斯在乌克兰行动而实施的金融限制的更广泛措施的一部分。
Garantex 是如何运作的？
Garantex 允许用户使用俄罗斯卢布购买加密货币，并能够在俄罗斯境外将其兑换回法定货币。这促进了资金的国际流动。
Garantex 还被指控从事哪些其他非法活动？
除了涉嫌参与巴勒斯坦极端主义组织外，Garantex 还被指控为勒索软件组织 Conti 处理未经授权的交易、参与暗网市场 Hydra、参与俄罗斯加密货币传销计划 Finiko 的洗钱活动以及为俄罗斯远征集资。 -右翼准军事部队鲁西奇。
哈马斯介入Garantex有何意义？
据报道，伊斯兰组织哈马斯也使用类似的金融策略作为隐瞒交易和绕过国际制裁的手段，这使局势更加复杂。
尽管受到美国制裁，Garantex 是否仍在运营？
是的，尽管受到美国制裁，Garantex 仍然活跃。 6月份，其交易量达到$8.65亿，超过制裁前的交易水平。
文章中还提到了其他加密货币平台吗？
是的，文章简要提到了包括哈马斯在内的巴勒斯坦团体使用世界上最大的加密货币交易所币安的钱包来收集加密货币捐款，据报道以色列当局与币安合作冻结了一些账户。
有关加密货币交易所的更多信息
- [《华尔街日报》关于 Garantex 和巴勒斯坦团体的文章]（插入链接）
- [美国财政部制裁]（插入链接）
- [Conti 勒索软件集团]（插入链接）
- [Hydra 暗网市场]（插入链接）
- [Finiko 加密货币金字塔计划]（插入链接）
- [鲁西奇俄罗斯极右翼准军事部队]（插入链接）
- [哈马斯]（插入链接）
- [币安加密货币交易所]（插入链接）
- [以色列当局冻结币安账户]（插入链接）
