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欺诈计划
欺诈计划是一种非法活动，涉及故意歪曲信息或事实以获得不公平的优势。它可能涉及虚假广告、内幕交易、传销和洗钱等活动。由于其去中心化性质和缺乏监管，欺诈计划在加密货币领域越来越常见。
虚假广告
虚假广告是一种欺诈形式，当公司对其产品或服务做出虚假陈述以吸引消费者购买时，就会发生这种情况。这可能包括夸大产品功能、提供不准确的描述或定价信息，或者未能披露投资特定资产的相关风险。
内幕交易
内幕交易是另一种形式的欺诈行为，个人利用不为公众所知的机密信息，在股票市场上购买或出售证券，然后在其公开之前获取经济利益。在某些情况下，如果满足某些条件，这可以合法地进行；然而，如果非法进行，则被视为犯罪活动，并会受到严厉处罚，包括根据司法管辖区可能被判入狱。
传销
传销通常涉及招募预先付款的人，并承诺通过比他们更高的人提供的招聘激励来赚取更多的钱（即“金字塔”结构）。他们经常使用欺骗手段，例如歪曲加入该计划可以赚多少钱，并错误地暗示其他成员从中赚了大钱的成功故事——这两种行为都进一步激励个人参与，尽管没有真正的财务保证除了那些一直创建/管理它的最高层的人之外，大多数参与者都会获得回报。
洗钱
当犯罪分子试图掩饰非法获得的资金，使其在银行账户和投资组合等纸质记录上显得合法时，就会发生洗钱行为。这包括复杂的流程，例如使用离岸空壳公司或跨国界不同实体之间的多次转移，以掩盖这些交易背后的任何可追溯的来源。虽然与加密货币本身没有明确的直接关系，但加密货币确实为用户提供了匿名转移价值的方法，而不会留下任何易于追踪的证据，从而使犯罪分子比传统银行形式更有可能隐藏通过非法手段获得的收益。
