Мошенническая схема
Мошенническая схема — это вид незаконной деятельности, который предполагает намеренное искажение информации или фактов с целью получения несправедливого преимущества. Это может включать в себя такие действия, как ложная реклама, инсайдерская торговля, финансовые пирамиды и отмывание денег. Мошеннические схемы становятся все более распространенными в криптовалютном пространстве из-за его децентрализованного характера и отсутствия регулирования.
Ложная реклама
Ложная реклама — это одна из форм мошенничества, которая возникает, когда компании делают ложные заявления о своих продуктах или услугах, чтобы побудить потребителей покупать их. Это может включать в себя преувеличенные заявления о возможностях продукта, предоставление неточных описаний или информации о ценах или нераскрытие информации о рисках, связанных с инвестированием в конкретный актив.
Инсайдерская торговля
Инсайдерская торговля — это еще одна форма мошенничества, когда люди используют конфиденциальную информацию, недоступную для общественности, для финансовой выгоды, покупая или продавая ценные бумаги на фондовом рынке до того, как она станет общеизвестной. В некоторых случаях это можно сделать законно при соблюдении определенных условий; однако, если это делается незаконно, это считается преступной деятельностью и влечет за собой серьезные наказания, включая потенциальное тюремное заключение в зависимости от юрисдикции.
Пирамидальные схемы
Схемы пирамид обычно включают в себя набор людей, которые платят деньги вперед с обещаниями заработать больше денег за счет стимулов при приеме на работу, предоставляемых теми, кто стоит выше в цепочке, чем они (т. е. «пирамидальная» структура). Они часто используют обманную тактику, например, искажают информацию о том, сколько денег можно заработать, присоединившись к схеме, и ложно намекают на истории успеха других участников, заработавших на ней большие суммы. доход для большинства участников, за исключением тех, кто находится на самом верхнем уровне, кто все это время создавал/управлял им.
Отмывание денег
Отмывание денег происходит, когда преступники пытаются замаскировать незаконно полученные средства, чтобы они выглядели законными в бумажных документах, таких как банковские счета и инвестиционные портфели. Это включает в себя сложные процессы, такие как использование оффшорных подставных корпораций или множественные переводы между различными организациями через международные границы с целью скрыть любое отслеживаемое происхождение этих транзакций. Хотя криптовалюты и не связаны напрямую с самой криптовалютой, они все же предоставляют пользователям возможность анонимно передавать ценности, не оставляя никаких легко отслеживаемых доказательств, что позволяет преступникам потенциально иметь больше возможностей скрывать доходы, полученные незаконными способами, чем это позволяют традиционные формы банковского обслуживания.
