Plan frauduleux
Un stratagème frauduleux est un type d'activité illégale qui implique la fausse déclaration intentionnelle d'informations ou de faits afin d'obtenir un avantage injuste. Cela peut impliquer des activités telles que la publicité mensongère, les délits d’initiés, les systèmes pyramidaux et le blanchiment d’argent. Les stratagèmes frauduleux sont de plus en plus courants dans le domaine des cryptomonnaies en raison de leur nature décentralisée et de l’absence de réglementation.
Fausse pub
La fausse publicité est une forme de fraude qui se produit lorsque des entreprises font de fausses déclarations sur leurs produits ou services afin d'inciter les consommateurs à les acheter. Cela peut inclure des déclarations exagérées sur les capacités d'un produit, la fourniture de descriptions ou d'informations sur les prix inexactes, ou l'omission de divulguer les risques associés à l'investissement dans un actif particulier.
Délit d'initié
Le délit d'initié est une autre forme de fraude dans laquelle des individus utilisent des informations confidentielles non accessibles au public à des fins financières en achetant ou en vendant des titres en bourse avant qu'elles ne soient rendues publiques. Dans certains cas, cela peut être fait légalement si certaines conditions sont remplies ; cependant, lorsqu'elle est effectuée illégalement, cela est considéré comme une activité criminelle et entraîne de lourdes sanctions, y compris une peine de prison potentielle, selon la juridiction.
Schémas pyramidaux
Les systèmes pyramidaux impliquent généralement le recrutement de personnes qui paient d’avance avec la promesse de gagner plus d’argent grâce à des incitations au recrutement offertes par ceux qui sont plus haut dans la chaîne qu’eux (c’est-à-dire structure « pyramidale »). Ils utilisent souvent des tactiques trompeuses, comme déformer le montant d’argent qu’ils peuvent gagner en adhérant au programme et insinuer faussement les réussites d’autres membres qui ont gagné des sommes importantes grâce à ce programme – deux éléments qui incitent davantage les individus à participer, même s’il n’existe aucune garantie réelle de revenus financiers. retour pour la plupart des participants, à l’exception de ceux aux niveaux les plus élevés qui l’ont créé/géré depuis le début.
Blanchiment d'argent
Le blanchiment d'argent se produit lorsque des criminels tentent de dissimuler des fonds obtenus illégalement afin qu'ils apparaissent légitimes sur des documents papier tels que des comptes bancaires et des portefeuilles d'investissement. Cela inclut des processus complexes comme le recours à des sociétés écrans offshore ou des transferts multiples entre différentes entités au-delà des frontières internationales afin de masquer toute origine traçable derrière ces transactions. Bien qu'elles ne soient pas explicitement liées directement à la crypto-monnaie elle-même, les crypto-monnaies offrent aux utilisateurs des moyens de transférer de la valeur de manière anonyme sans laisser de preuves facilement traçables – permettant ainsi aux criminels une plus grande capacité potentielle à dissimuler les produits obtenus par des moyens illégaux que ne le permettraient les formes bancaires traditionnelles.
