US-Finanzministerium
Das US-Finanzministerium ist eine Regierungsbehörde, die als Exekutivbehörde für die Verwaltung der Bundesfinanzen und wirtschaftlichen Aktivitäten der Regierung der Vereinigten Staaten verantwortlich ist, einschließlich der Ausgabe von Währungen, der Erhebung von Steuern, der Verwaltung von Staatsschuldenprogrammen, der Überwachung der Finanzregulierung und der Beratung andere Teile der Regierung in Bezug auf Steuern und makroökonomische Politikgestaltung sowie viele andere Aufgaben. Der Finanzminister ist ein vom Präsidenten mit Zustimmung des Kongresses ernannter Beamter, der diese Behörde leitet und Teil seiner Berater auf Kabinettsebene für wirtschaftspolitische Fragen ist.
Was speziell die Kryptowährung betrifft, hat das US-Finanzministerium in den letzten Jahren eine führende Rolle bei der Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Regeln (AML) übernommen, die den Austausch von Kryptowährungen dazu verpflichten, die Know-Your-Customer-Vorschriften (KYC) einzuhalten, die den verwendeten ähnlich sind von traditionellen Finanzinstituten wie Banken oder Maklerfirmen, wenn sie neue Kunden gewinnen oder Geschäfte mit ihnen online oder persönlich abwickeln. Dies bedeutet, dass Benutzer vor der Durchführung jeglicher Art von Transaktionen identifizierende Informationen angeben müssen, damit ihre Aktivitäten von den Aufsichtsbehörden verfolgt werden können, um sicherzustellen, dass dies der Fall ist Einhaltung der AML-Gesetze – etwas, das zuvor aufgrund der mit digitalen Währungen wie Bitcoin verbundenen Anonymität schwierig war, bevor diese Sicherheitsvorkehrungen in den letzten Jahren eingeführt wurden.
Darüber hinaus war eine weitere große Initiative des US-Finanzministeriums die Gründung von FinCEN – einer Durchsetzungsabteilung innerhalb der Behörde, die in erster Linie die Aufgabe hat, Geldwäsche durch immer ausgefeiltere Methoden zu bekämpfen, die neue Technologien wie die Blockchain-Technologie für Kryptowährungstransaktionen nutzen. Das macht es einfacher für Strafverfolgungsbehörden, verdächtige Transaktionen schnell zu ihren ursprünglichen Quellen zurückzuverfolgen, sowohl im Inland als auch im Ausland führend, effektivere Strafverfolgung, Steuerhinterzieher, Kriminelle, die illegal operieren, indem sie virtuelle Währungen verwenden, sich den Behörden entziehen.
