米国財務省
米国財務省は、連邦財政と米国政府の経済活動の管理を担当する執行機関として機能します。これには、通貨の発行、税金の徴収、公的債務プログラムの管理、金融規制の監督、政府へのアドバイスの提供などが含まれます。政府のその他の部門は、他の多くの責任の中でも特に税制やマクロ経済政策の立案に関係します。財務長官は議会の承認を得て大統領によって任命された役人であり、この機関を指揮し、経済政策問題に関する閣僚レベルの顧問の一員です。
特に暗号通貨に関連するものとして、米国財務省が近年主導的な役割を果たしている分野の 1 つは、暗号通貨取引所に対して、使用されているものと同様の顧客確認 (KYC) 規制の遵守を義務付けるマネーロンダリング防止 (AML) 規則の導入です。銀行や証券会社などの従来の金融機関は、新規顧客を登録したり、オンラインまたは対面で顧客と取引したりするときに、これを利用します。つまり、ユーザーは、いかなる種類の取引を行う前にも、その活動を規制当局が追跡できるように、識別情報を提供する必要があります。 AML 法の遵守 — 近年これらの保護措置が導入される前は、ビットコインのようなデジタル通貨に関連する匿名性のために以前は困難でした。
さらに、米国財務省が主導したもう 1 つの主要な取り組みは、FinCEN の創設でした。これは、仮想通貨取引に使用されるブロックチェーン技術などの新興技術を利用した、ますます高度化する手法を通じたマネーロンダリングとの闘いを主な任務とする財務省内の執行部門です。法執行機関にとって、疑わしい取引を元の情報源まで迅速に追跡することが容易になり、国内でも国際的にも効果的な訴追が可能になり、脱税者が仮想通貨を使用して違法に活動する犯罪者が当局を逃れることができるようになります。
