Département du Trésor américain
Le Département du Trésor des États-Unis est un département gouvernemental qui sert d'agence exécutive responsable de la gestion des finances fédérales et des activités économiques du gouvernement des États-Unis, notamment l'émission de devises, la perception des impôts, l'administration des programmes de dette publique, la supervision de la réglementation financière et la fourniture de conseils aux d'autres parties du gouvernement concernant la fiscalité et l'élaboration des politiques macroéconomiques, parmi de nombreuses autres responsabilités. Le secrétaire au Trésor est un fonctionnaire nommé par le président avec l'approbation du Congrès qui dirige cette agence et fait partie de ses conseillers au niveau du cabinet sur les questions de politique économique.
En ce qui concerne spécifiquement les crypto-monnaies, un domaine dans lequel le Trésor américain a joué un rôle de premier plan ces dernières années est la mise en œuvre de règles anti-blanchiment d'argent (AML) exigeant que les échanges de crypto-monnaies se conforment aux réglementations Know Your Customer (KYC) similaires à celles utilisées. par les institutions financières traditionnelles telles que les banques ou les sociétés de courtage lorsqu'elles accueillent de nouveaux clients ou effectuent des transactions commerciales avec eux en ligne ou en personne. Cela signifie qu'avant d'effectuer tout type de transaction, les utilisateurs doivent fournir des informations d'identification afin que leur activité puisse être suivie par les régulateurs afin de garantir le respect des lois AML – ce qui était auparavant difficile en raison de l’anonymat associé aux monnaies numériques comme Bitcoin avant la mise en place de ces garanties ces dernières années.
En outre, un autre effort majeur mené par le Département du Trésor américain a été la création du FinCEN, un organisme chargé de l'application des lois au sein de l'agence chargé principalement de lutter contre le blanchiment d'argent grâce à des méthodes de plus en plus sophistiquées utilisant des technologies émergentes telles que la technologie blockchain utilisée pour les transactions de crypto-monnaie. il est plus facile pour les organismes d'application de la loi de retracer rapidement les transactions suspectes jusqu'à leurs sources d'origine, tant au niveau national qu'au niveau international, menant des poursuites plus efficaces contre les fraudeurs fiscaux, les criminels opérant illégalement en utilisant des monnaies virtuelles pour échapper aux autorités.
