Sonde in Kryptowährung
Eine Untersuchung ist eine Aufgabe oder Untersuchung, bei der es um die Analyse von Blockchain-Daten geht, um verdächtige Aktivitäten aufzudecken. Es kann sich auch auf die Recherche einer Adresse oder Transaktion auf der Blockchain beziehen. Sonden werden häufig von Kryptowährungsbörsen und Strafverfolgungsbehörden eingesetzt, um Geldwäsche, Betrug und andere illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Währungen aufzudecken.
Bei der Durchführung von Untersuchungen untersuchen die Ermittler sowohl bestehende als auch zukünftige Transaktionen, die wahrscheinlich mit einer bestimmten Wallet-Adresse oder Transaktions-ID in Zusammenhang stehen. Sie suchen nach Mustern und Anomalien, um potenzielle kriminelle Aktivitäten zu erkennen. Solche Untersuchungen umfassen in der Regel das Sammeln von Informationen aus öffentlichen Quellen wie Block-Explorern und Social-Media-Konten, die möglicherweise an den untersuchten Aktivitäten beteiligt waren. Darüber hinaus können Ermittler bei Bedarf Aufzeichnungen von Drittanbietern wie Börsen oder Zahlungsabwicklern vorladen, um weitere Untersuchungen zu bestimmten Wallets/Adressen/Transaktionen durchzuführen.
In einigen Fällen ist es den Behörden möglich, Benutzer aufzuspüren, die illegale Aktivitäten mit Kryptowährungen versuchen, indem sie ihre Wallet-Adressen in verschiedenen Blockchains (z. B. Bitcoin und Ethereum) analysieren. Bei diesem Prozess werden Querverweise zwischen verschiedenen Wallets vorgenommen, die durch gemeinsame Transaktionen miteinander verbunden sind – eine so genannte Kettenanalyse –, die es den Ermittlern ermöglicht, genügend Beweise gegen Personen zu sammeln, die möglicherweise an illegalen Aktivitäten mit Kryptowährungen wie Geldwäsche oder Steuerhinterziehung usw. beteiligt sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Untersuchungen eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, potenzielles kriminelles Verhalten in der Welt der Kryptowährung aufzudecken, da ihre Anonymität es für Behörden schwierig macht, schlechte Akteure ausfindig zu machen, ohne dass diese Art detaillierter Ermittlungsarbeit vorhandene Transaktionsdaten sowohl auf öffentlich einsehbaren Blockchains als auch auf öffentlichen Blockchains untersucht möglicherweise solche, die nicht öffentlich sichtbar sind, abhängig von der Gerichtsbarkeit und den jeweils geltenden Vorschriften
