التحقيق في العملة المشفرة
التحقيق هو مهمة أو تحقيق يتضمن تحليل بيانات blockchain للكشف عن النشاط المشبوه. ويمكن أن يشير أيضًا إلى البحث عن عنوان أو معاملة على blockchain. غالبًا ما يتم استخدام المجسات من قبل بورصات العملات المشفرة ووكالات إنفاذ القانون للكشف عن عمليات غسيل الأموال والاحتيال والأنشطة غير المشروعة الأخرى المرتبطة بالعملات الرقمية.
عند إجراء التحقيقات، يقوم المحققون بفحص المعاملات الحالية بالإضافة إلى المعاملات المستقبلية التي من المحتمل أن تكون مرتبطة بعنوان محفظة معين أو معرف المعاملة. إنهم يبحثون عن الأنماط والشذوذات من أجل تحديد الأنشطة الإجرامية المحتملة. تتضمن مثل هذه التحقيقات عادةً جمع المعلومات من مصادر عامة مثل مستكشفي المجموعات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي ربما تكون قد شاركت في الأنشطة التي تم التحقيق فيها. بالإضافة إلى ذلك، قد يقوم المحققون باستدعاء السجلات من خدمات الطرف الثالث مثل عمليات التبادل أو معالجات الدفع إذا لزم الأمر لإجراء مزيد من التحقيق في محافظ/عناوين/معاملات محددة.
في بعض الحالات، من الممكن للسلطات تعقب المستخدمين الذين يحاولون القيام بأنشطة غير قانونية باستخدام العملات المشفرة من خلال تحليل عناوين محفظتهم عبر سلاسل الكتل المختلفة (على سبيل المثال، Bitcoin وEthereum). تتضمن هذه العملية إحالة مرجعية لمختلف المحافظ المرتبطة ببعضها البعض من خلال المعاملات المشتركة - المعروفة باسم تحليل السلسلة - والتي تسمح للمحققين ببناء أدلة كافية ضد الأفراد الذين يحتمل أن يشاركوا في نشاط غير مشروع باستخدام العملات المشفرة مثل غسيل الأموال أو مخططات التهرب الضريبي وما إلى ذلك.
في الختام، تلعب التحقيقات دورًا مهمًا عندما يتعلق الأمر باكتشاف السلوك الإجرامي المحتمل في عالم العملات المشفرة نظرًا لطبيعتها المجهولة مما يجعل من الصعب على السلطات تحديد الجهات الفاعلة السيئة دون هذا النوع من العمل الاستقصائي التفصيلي الذي يبحث في بيانات المعاملات الحالية على كل من سلاسل الكتل القابلة للعرض بشكل عام ولكن أيضًا من المحتمل أن تكون تلك غير مرئية للعامة اعتمادًا على الولاية القضائية واللوائح المعمول بها في أي وقت
