暗号通貨の調査
プローブとは、不審なアクティビティを明らかにするためのブロックチェーン データの分析を含むタスクまたは調査です。ブロックチェーン上のアドレスやトランザクションを調査することを指すこともあります。プローブは、マネーロンダリング、詐欺、およびデジタル通貨に関連するその他の違法行為を検出するために、暗号通貨取引所や法執行機関によってよく使用されます。
調査を実施する際、調査員は既存のトランザクションだけでなく、特定のウォレット アドレスまたはトランザクション ID に関連する可能性が高い将来のトランザクションも調査します。彼らは潜在的な犯罪行為を特定するためにパターンと異常を探します。このような調査には通常、調査された活動に関与した可能性のあるブロックエクスプローラーやソーシャルメディアアカウントなどの公的情報源からの情報収集が含まれます。さらに、特定のウォレット/アドレス/取引をさらに調査するために必要に応じて、調査官は取引所や支払処理業者などのサードパーティのサービスから記録を召喚する場合があります。
場合によっては、当局は、異なるブロックチェーン (ビットコインやイーサリアムなど) にわたるウォレット アドレスを分析することで、暗号通貨を使用して違法行為を試みているユーザーを追跡することが可能です。このプロセスには、チェーン分析として知られる、一般的なトランザクションを通じて相互にリンクされたさまざまなウォレットの相互参照が含まれます。これにより、捜査官は、マネーロンダリングや脱税計画などの仮想通貨を使用した違法行為に関与している可能性のある個人に対する十分な証拠を構築できます。
結論として、暗号通貨の匿名性により、暗号通貨の世界で潜在的な犯罪行為を検出する場合、捜査は重要な役割を果たします。そのため、公的に閲覧可能なブロックチェーン上の既存の取引データと、管轄区域およびその時点で適用される規制によっては、一般に公開されない可能性があるもの
