Sonda en Criptomoneda
Una sonda es una tarea o investigación que implica el análisis de datos de blockchain para descubrir actividades sospechosas. También puede referirse a la investigación de una dirección o transacción en blockchain. Los intercambios de criptomonedas y las agencias de aplicación de la ley suelen utilizar sondas para detectar lavado de dinero, fraude y otras actividades ilícitas asociadas con las monedas digitales.
Al realizar investigaciones, los investigadores examinan las transacciones existentes, así como las futuras que probablemente estén relacionadas con una dirección de billetera o ID de transacción determinada. Buscan patrones y anomalías para identificar posibles actividades delictivas. Estas investigaciones suelen implicar la recopilación de información de fuentes públicas, como exploradores de bloques y cuentas de redes sociales, que pueden haber estado involucradas en las actividades investigadas. Además, los investigadores pueden solicitar registros de servicios de terceros, como intercambios o procesadores de pagos, si es necesario para realizar una investigación más profunda sobre billeteras, direcciones o transacciones específicas.
En algunos casos, las autoridades pueden rastrear a los usuarios que intentan realizar actividades ilegales utilizando criptomonedas analizando las direcciones de sus billeteras en diferentes cadenas de bloques (por ejemplo, Bitcoin y Ethereum). Este proceso implica hacer referencias cruzadas de varias carteras vinculadas a través de transacciones comunes, conocidas como análisis de cadena, lo que permite a los investigadores reunir pruebas suficientes contra personas que potencialmente participan en actividades ilícitas con criptomonedas, como lavado de dinero o esquemas de evasión fiscal, etc.
En conclusión, las investigaciones desempeñan un papel importante cuando se trata de detectar posibles comportamientos delictivos dentro del mundo de las criptomonedas debido a su naturaleza anónima, lo que dificulta que las autoridades localicen a los malos actores sin este tipo de trabajo de investigación detallado que sondee los datos de transacciones existentes tanto en las cadenas de bloques visibles públicamente como en las cadenas de bloques visibles públicamente. potencialmente aquellos que no son visibles públicamente dependiendo de la jurisdicción y las regulaciones aplicables en cualquier momento
