Unter illegalen Erlösen (auch Dirty Money genannt) versteht man Gewinne aus illegalen Aktivitäten wie Bestechung, Betrug und dem Verkauf von Drogen oder Waffen. Es ist illegal, diese Gelder über traditionelle Bankensysteme zu waschen. Daher wenden sich Kriminelle häufig den Kryptowährungsmärkten zu, um ihre Identität zu verbergen und große Geldsummen unbemerkt zu überweisen.
Nutzer von Kryptowährungen sind dafür verantwortlich, kriminelle Aktivitäten zu verhindern, indem sie sich darüber im Klaren sind, wie illegale Erlöse in ihre digitalen Geldbörsen gelangen könnten. Hier ein paar Tipps:
•Seien Sie misstrauisch gegenüber Transaktionen, die zu schön scheinen, um wahr zu sein. Wenn etwas zu gut oder faul erscheint, recherchieren Sie, bevor Sie sich weiter damit befassen.
•Achten Sie beim Handel an Börsen auf Warnsignale – achten Sie auf Konten, die neu erscheinen, aber ungewöhnlich hohe Handelsvolumina oder plötzliche Preisspitzen aufweisen, die sich nicht rational erklären lassen; Dies kann darauf hindeuten, dass jemand versucht, unrechtmäßig erworbene Gewinne schnell zu transferieren, bevor sie entdeckt oder zurückverfolgt werden können.
•Überwachen Sie regelmäßig die eingehenden und ausgehenden Transaktionen Ihres Wallets – wenn Sie verdächtige Aktivitäten feststellen, melden Sie diese sofort! Sie sollten auch alle nicht verifizierten Adressen im Auge behalten, die Gelder direkt in Ihr Wallet überweisen. Dies könnte auf einen Versuch hindeuten, illegale Einnahmen über Ihr Konto zu waschen.
Darüber hinaus haben viele Länder auf der ganzen Welt Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche eingeführt, die Unternehmen, die mit Kryptowährungen handeln, dazu verpflichten, die Identität ihrer Kunden zu überprüfen und Transaktionsströme auf Hinweise auf kriminelle Aktivitäten zu überwachen. Das bedeutet, dass Kryptowährungsbörsen bestimmte Informationen über Sie – wie Ihren vollständigen Namen, Ihre Adresse und andere persönliche Daten – benötigen, damit Sie ein Konto eröffnen und auf ihrer Plattform Geschäfte tätigen können. Stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, welche Art von Daten benötigt werden, bevor Sie sich bei einem Börsendienstleister anmelden!
